Сенчести сделки на Николай Левицки на борсата в Хонконг

EU TODAY съобщава

Най-известен с фалитите на своите бизнеси, руският бизнесмен Николай Левицки, който по-рано беше забелязан сред основателите на „Геотех” Oil Service Holding и заемал позицията на генерален директор на „EuroChem”, притежаван и управляван от попечителите на дискреционен тръст от 2006 г., след участието си в редица неуспешни бизнес проекти, активно предоставя услуги като номинален притежател-държател на активи на руски олигарси, които са под международни санкции.

Левицки изкупува дялове в проекти, свързани с едър капитал, като извършва пазарни манипулации с акции, листвани на фондовата борса на Hong Kong Limited.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, значителен брой руски милиардери бяха добавени към санкционираните списъци на ЕС, САЩ, Обединеното кралство и други западни страни, характеризирани като „членове на вътрешния кръг на Владимир Путин“.

В отговор те търсят начини да защитят своите руски активи.

През последните две години беше измислен систематичен метод за привидно рутинно прехвърляне на активи на по-малко известни руски бизнесмени, които на хартия влизат в ролята на нови собственици.

Показателен случай е историята на Николай Левицки, който през 2022 г. стана известен като номинален притежател на активи, които са обект на международни санкции (Далекоизточното пристанище Ванино, Приморска водна електроцентрала, минни компании), както и тези на Генадий Тимченко и неговият зет Глеб Франк (морски терминал „Тулома”), бивш министър на енергетиката Сергей Генералов (АО „НПФ МИКРАН”), Борис Алешин (ООО „ИК Аксиома”).

И по-голямата част от фиктивната му дейност остава извън обсега на достъп на западните регулаторни органи.

реклама

Николай Левицки стана бенефициент на „бившите“ активи между 2022 и 2023 г. За всеки бизнес анализатор тази последователност от събития би била пълна изненада.

Защото закупуването на активите става след редица бизнес провали – скандално оттегляне от IGSS („Геотех“), увеличаване на дълга на компанията до 700 милиона долара чрез финансови измами и фалит на последния й актив (фабрика за квас „Дека“ в Новгород).

Въпреки това през април 2022 г. Николай Левицки внезапно стана купувач на Donalink Ltd на Андрей Мелниченко, за която се твърди, че има контролен дял в Приморската водна електроцентрала.

Още по-удивително беше придобиването, осъществено през 2021-2023 г. чрез поредица от транзакции на контрол върху компанията IRC, собственик на Kimkano-Sutarsky GOK (Предприятие за обогатяване и преработка на руда) в Еврейския автономен регион, най-големият производител на желязна руда в руския Далечен изток.

Такъв актив би изисквал значителна цена дори в трудни икономически времена в Руската федерация, тъй като основният пазар за продуктите на GOK е Китай, а акциите на IRC се търгуват на фондовата борса на Hong Kong Limited.

Използвайки поглъщането на Kimkano-Sutarsky GOK като илюстративен пример, ние разбрахме вътрешното функциониране на схемата, която включва няколко лица, включително Марина Колесникова, действаща като избраник на Левицки и като собственик на ООО „МИК ИНВЕСТ“ (един от ключови акционери на IRC), както и Олга Чеснокова.

Финансов съветник на Левицки и член на Борда на директорите на неговия „Geotech Holding“, тя действа и като негов кандидат в Oikku Finance (акционер на IRC, активно участващ във финансовите схеми на Левицки).

Как беше превзет Кимкано-Сутарски ГОК

През декември 2021 г. Левицки чрез своята офшорка Axiomi Consolidation Ltd придоби 29.86% от акциите на IRC, които към този момент бяха обременени в полза на Газпромбанк с кредит от $113 милиона, предоставен на Kimkano-Sutarsky GOK (наричан по-долу – KS GOK).

Само два месеца по-късно, през февруари 2022 г., Газпромбанк „неочаквано“ прехвърли правата си по кредита в полза на ООО „МИК ИНВЕСТ“, регистрирано на името на номинираната Марина Колесникова.

За да осигури пълен оперативен контрол над предприятието, през юли 2022 г. Левицки сформира своя марионетен Борд на директорите в IRC, съставен от лицата, които преди това са работили за Левицки в другите му бизнеси: Денис Чередниченко, Дмитрий Добряк, Наталия Ожегина, Виталий Шеремет, Алексей Романенко.

За изпълнителен директор е назначен Денис Виталиевич Чередниченко – бивш подчинен на Левицки и бивш вицепрезидент и член на Съвета на директорите на Geotech Holding.

Тъй като Съветът на директорите вече е под негов контрол, Николай Левицки успя да приложи схемата за изкупуване и консолидиране на пакета от акции на IRC. Той го е направил, използвайки средствата от основното, носещо доход предприятие KS GOK.

За да затвърди пълния си контрол върху актива, IRC извърши допълнително издаване на 16.7% акции през октомври 2022 г. Беше отбелязано, че това е направено безплатно.

Нови акции по споразумение бяха продадени на МИК ИНВЕСТ за 19 млн. долара за погасяване на същия кредит.

Средствата пристигнаха в IRC и на следващия ден, след погасяването на кредита от GOK в полза на MIK INVEST, те бяха върнати на първоначалния източник и в резултат на тази схема MIK INVEST стана нов акционер на IRC, притежаващ 16.7 % дял.

За да избегне вниманието на регулаторите, през юли 2023 г. Левицки пререгистрира пакета си, „разреден“ с допълнителна емисия и вече необременен със залог, възлизащ на 24.88% дялове, от Axiomi Consolidation Ltd. в другата си офшорна компания Axioma Capital FZE (базиран в Обединените арабски емирства) и придоби допълнително 1.01% от Ineth Limited.

Освен това през ноември 2023 г. Левицки придоби 4.72% акции от собствената си Oikku Finance (очевидно собственост на неговия бивш подчинен и номиниран Олга Чеснокова). Сумата на транзакцията беше 47 милиона HKD (6 милиона долара).

Трябва да се отбележи, че Oikku Finance закупи своя пакет от акции (4.72%) за същите $6 милиона през 2022 г., които бяха получени чрез поредица от транзакции, първоначално от Kimkano-Sutarsky GOK за MIK INVEST, а след това за Oikku Finance, отново с одобрението на Борда на директорите, който е изцяло контролиран от Левицки.

В резултат на това до ноември 2023 г. Левицки натрупа 30.61% дял от IRC, докато MIK INVEST притежаваше 16.67%.

След това компанията на Левицки Axioma Capital FZE разшири предложение за обратно изкупуване на акции към други акционери на същата цена – 0.118 HKD на акция, оценявайки целия IRC на 1 милиард HKD ($129 милиона).

Широко затворени очи на регулаторите

По същество в рамките на почти две години предприятието беше изведено от зоната на санкции с минимални разходи, тъй като структурите на Левицки имат пълен контрол над Кимкано-Сутарски ГОК.

Ето защо предприятието трябва да даде всичките си спечелени пари на собствения си акционер (МИК ИНВЕСТ) за обслужване на дълговете. Би било невъзможно да се приложи такова споразумение без участието на властите.

И така в схемата се замесва стар познат на Левицки, действащият губернатор на Еврейската автономна област Ростислав Голдщейн.

„Топла връзка“ между бизнесмена и ръководителя на региона датира от 2003 г., когато Левицки заемаше длъжността вицегубернатор на Република Коми, а Голдщейн беше председател на Държавния съвет на Република Коми.

Освен мълчаливото съгласие за изпълнението на схемата, присъствието на „приятелски“ губернатор осигури допълнителни данъчни отстъпки за ПК, което допринася с 10% от данъчните приходи на Еврейския автономен регион.

Въпреки че подобни схеми не са необичайни в съвременна Русия, липсата на интерес от страна на международните регулатори е озадачаваща.

Фондовата борса в Хонг Конг не разкрива връзките и на трите компании, участващи в последните транзакции – Axioma Capital FZE, Oikku Finance и MIK INVEST – въпреки очевидния споделен източник на финансиране от KS GOK и тясната им взаимосвързаност чрез вериги за взаимно финансиране.

Освен това г-жа Чеснокова последователно е получавала финансиране от ООО „МИК“ чрез компаниите на Левицки чрез собствените си компании през 2021-2022 г. OOO “MIK” е собственост на същия кандидат на Левицки като в MIK INVEST MA Kolesnikova.

През 2022 г. самият г-н Левицки получава финансиране чрез KS GOK и MIK INVEST лично за себе си и за своето ООО „ИК „АКСИОМА“, на което са прехвърлени активите с цел избягване на санкциите.

В резултат на това Левицки и неговите дъщерни компании, чрез несправедливо обратно изкупуване на акции на цена, значително различна от действителната пазарна цена, консолидираха 47% дял в IRC в ръцете на един номинален акционер.

Придобиването на акции беше финансирано от самия емитент, IRC, извличайки средствата от KS GOK.

Фактът, че добросъвестните акционери на IRC са били подведени за тези цели, отдавна трябваше да стане обект на разследване от регулаторните органи.

Докато не се извърши такъв контрол, рискът от разширяване на схемата и по-нататъшно размиване на дяловете на други акционери е много висок.

NB. По-ранна версия на тази статия погрешно споменава Андрей Мелниченко като собственик на EuroChem.

Г-н Мелниченко беше бенефициент на дискреционния тръст до март 2022 г., но оттогава няма отношение към него. Той няма никакво отношение и към активите, които номинално могат да се държат от Николай Левицки. 

Споделете тази статия: