Свържете се с нас

Престъпление

По-строг надзор: Банковите надзорници се споразумяват за механизъм за сътрудничество за борба с #MoneyLaunding

ДЯЛ:

Публикуван

Преди 5 години

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Европейската комисия проследява едно от действията, предвидени в Съюза на президента Юнкер предложение за засилване на надзора срещу изпирането на пари.

Европейската централна банка и националните органи, контролиращи спазването на финансовите институции от задълженията на ЕС за изпиране на пари, в тясно сътрудничество с Европейската комисия и европейските надзорни органи, постигнаха споразумение за новия механизъм за сътрудничество.

Споразумението изяснява действията, които трябва да бъдат предприети, когато в системата бъде открита слаба връзка и как точно ще се обменя информация, така че сътрудничеството в борбата с изпирането на пари да се осъществява по ефективен и навременен начин.

Вицепрезидентът на Съюза за финансова стабилност, финансови услуги и капиталови пазари Валдис Домбровскис заяви: "Днес Европа достига още един етап в изпълнението на нашата програма за подобряване на надзора върху изпирането на пари. Банковите надзорници и надзорните органи срещу прането на пари трябва да работят ръка за ръка, за да не се дава шанс за пране на пари в Европа."

Комисарят по въпросите на правосъдието, равенството между половете и потребителите Vĕra Jourová добави: „ЕС има силни правила за борба с изпирането на пари, които след това се прилагат от националните органи за изпиране на пари. Парите и престъпниците не познават граници, така че ние се нуждаем от властите и европейските надзорници да реагират координирано. Това споразумение е ясен сигнал за това подобрено сътрудничество. "

Споразумението съдържа подробни правила за това какъв вид информация трябва да се обменя, при какви условия и какви гаранции за поверителност и защита на данните ще се прилагат за защита на финансовите данни на гражданите и фирмите.

Този резултат също беше подчертан като приоритет в План за действие, приет в Съвета на ECOFIN от 4 декември 2018 г. и е изискване на  5th Директива срещу изпирането на пари които трябва да заработят напълно в ЕС до януари 2020 г. Повече информация за борбата с изпирането на пари може да се намери на линия.

реклама

Споделете тази статия:

Свързани теми:
EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
реклама
ТютюнПреди 3 дни

Преминаване от цигари: как се печели битката за отказ от тютюнев дим
КазахстанПреди 5 дни

Камерън иска по-силни връзки с Казахстан, рекламира Великобритания като предпочитан партньор за региона
МолдоваПреди 5 дни

Република Молдова: ЕС удължава ограничителните мерки за онези, които се опитват да дестабилизират, подкопаят или застрашат независимостта на страната
АзербайджанПреди 3 дни

Азербайджан: Ключов играч в енергийната сигурност на Европа
Китай и ЕСПреди 3 дни

Митове за Китай и неговите доставчици на технологии. Докладът на ЕС, който трябва да прочетете.
КазахстанПреди 4 дни

Казахстан и Китай са готови да засилят съюзническите отношения
БангладешПреди 2 дни

Министърът на външните работи на Бангладеш ръководи честването на Независимостта и Националния празник в Брюксел заедно с граждани на Бангладеш и чуждестранни приятели
КазахстанПреди 3 дни

Казахски учени отключват европейски и ватикански архиви
УголемяванеПреди 5 часа

ЕС помни оптимизма от преди 20 години, когато се присъединиха 10 страни
КазахстанПреди 15 часа

21-годишният казахски писател представя комикс за основателите на казахското ханство
Закон за цифровите услугиПреди 1 дни

Комисията се движи срещу Meta заради възможни нарушения на Закона за цифровите услуги
КазахстанПреди 2 дни

Доброволци откриват петроглифи от бронзовата епоха в Казахстан по време на екологична кампания
БангладешПреди 2 дни

Министърът на външните работи на Бангладеш ръководи честването на Независимостта и Националния празник в Брюксел заедно с граждани на Бангладеш и чуждестранни приятели
РумънияПреди 2 дни

От сиропиталището на Чаушеску до обществена служба – бивш сирак сега се стреми да стане кмет на община в Южна Румъния.
КазахстанПреди 3 дни

Казахски учени отключват европейски и ватикански архиви
ТютюнПреди 3 дни

Преминаване от цигари: как се печели битката за отказ от тютюнев дим

Тенденции