Европейската комисия приема нов списък на трети страни със слаби #MoneyLaundering и #TerroristFinancing режими

Днес (18 февруари) Комисията прие новия си списък на трети страни 23 със стратегически недостатъци в техните рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този списък е да защити финансовата система на ЕС чрез по-добро предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Комисарят по правосъдието, потребителите и равенството между половете Вера Юрова заяви: „Установихме най-силните стандарти за борба с изпирането на пари в света, но трябва да се погрижим мръсните пари от други държави да не намерят път към нашата финансова система. Мръсните пари са жизнената сила на организираната престъпност и тероризма. Приканвам изброените страни да отстранят бързо своите недостатъци. Комисията е готова да работи в тясно сътрудничество с тях, за да се справи с тези въпроси от взаимен интерес. "

Комисията заключи, че страните 23 имат стратегически недостатъци в своите режими за борба с изпирането на пари / финансирането на тероризма. Това включва страните 12, изброени от Специалната група за финансови действия и допълнителните юрисдикции на 11. Някои от изброените днес страни вече са в списъка на ЕС, който включва страните 16. Списъкът е създаден въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, която бе подготвена от Комисията след консултации с държавите-членки и публикувана на 13 ноември 2018.

A съобщение за печата, а Въпроси и отговори и Факти са достъпни онлайн за повече информация. Комисар Jourová ще проведе пресконференция в 11h30, която може да бъде последвана на живо тук, [Европейски парламент, Страсбург]

Споделете тази статия: