Петима ареста в Унгария за пране на пари на три континента

Столичната полиция в Будапеща (Budapesti Rendőr-főkapitányság), подкрепена от Европол, разби престъпна организация, занимаваща се с пране на пари и извършване на измами с помощта на административни документи.

Денят за действие на 9 май доведе до:

• 24 обиски на къщи в Будапеща, в окръг Пеща и в окръг Саболч-Сатмар Берег
• 16 заподозрени са задържани и разпитани
• 5 ареста (задържане под стража)  
• Изземване на средства в 32 държави в Европа, Австралия и Южна Америка
• Изземвания, включващи: едно превозно средство от висок клас, големи количества електронно оборудване, мобилни телефони и sim карти, устройства за съхранение на данни, платежни карти, оръжия и боеприпаси, бижута, залог на билет на стойност около 740 евро и равностойността на повече от евро 120 000 в брой в различни валути

Около 5 милиона евро са идентифицирани като свързани с престъпни дейности 

Разследването е установило, че членовете на престъпната мрежа са създали редица фирми без значима икономическа дейност, а други са закупили с помощта на сламка. Заподозрените са открили банкови сметки на името на тези компании, за да бъдат използвани във верига в рамките на схема за пране на пари. Банковите сметки са получавали преводи от други сметки, базирани в различни държави; тези активи обикновено произлизат от измама с фактури или измама, свързана с криптовалута. След това сумите ще бъдат прехвърлени към други сметки, за да се скрие самоличността на собствениците на тези средства. 

Предполага се, че е активна от септември 2020 г., престъпната мрежа е заподозряна в пране на милиони евро облагодетелствани с престъпни действия. По сметки, свързани с престъпната група, са постъпили над 44 милиона евро, а престъпният произход на още 5 милиона евро вече е установен. 

При разследването са разкрити 44 лица, участващи в тези престъпни дейности, 10 от които са организирали дейността, а 34 са действали като сламари. Сламените, като цяло идващи от по-уязвима социално-икономическа среда, предоставиха личната си информация в замяна на минимално обезщетение. В някои случаи те са си сътрудничили и с членовете на престъпната мрежа, докато са изтегляли и пренасяли активи за тяхна сметка. Свързани със схемата само чрез наематели, сламците са участвали основно в процеса на пране на пари, за разлика от измами, извършени извън Унгария. 

Подкрепата на Европол

Европол подкрепя случая от 2020 г., като улеснява обмена на информация. Екипът на Европол за финансови разследвания също така предостави специализирана аналитична подкрепа, включително анализ и експертиза на финансови и криптовалути. В деня на действието Европол изпрати трима експерти в Унгария, за да сверят оперативната информация с базите данни на Европол в реално време и да предоставят информация на следователите на място. 

реклама

През 2020 г. Европол създаде Европейския център за финансови и икономически престъпления (EFECC), за да увеличи взаимодействието между икономическите и финансовите разследвания и да засили способността си да подкрепя правоприлагащите органи в ефективната борба с тази голяма престъпна заплаха.

Споделете тази статия: