Парламентът отново отхвърли черен списък на държави, изложени на риск от #MoneyLaundering

Списъкът на трети страни, за които Комисията прецени, че има стратегически недостатъци в борбата с изпирането на пари и срещу финансирането на режимите на тероризма, е:

Афганистан,

Босна и Херцеговина

Гвиана

Ирак

Лаоската народнодемократична република

реклама

Сирия

Уганда

Вануату

Йемен

Иран

Демократична народна република Корея (КНДР)

Европейската комисия предлага изменение на списъка чрез добавяне на Етиопия и премахване на Гвиана от списъка.

Допълнителна информация

Съгласно Директивата на ЕС за борба с изпирането на пари, Комисията отговаря за изготвянето на опис на страните, за които се смята, че са изложени на риск от пране на пари, укриване на данъци и финансиране на тероризма. Хората и юридическите лица от черните списъци се сблъскват с по-строги проверки, отколкото обикновено, когато правят бизнес в ЕС.

Понастоящем Комисията разчита в голяма степен на международния орган - Групата за финансови действия (FATF) при изготвянето на своя списък.

Процедура: Задължително гласуване на делегирани актове към Директивата на ЕС за борба с изпирането на пари

По-рано тази година Парламентът наложи вето върху подобен списък, изготвен от Комисията, на страни, за които се смята, че са изложени на риск от изпиране на пари, финансиране на тероризъм или насърчаване на укриването на данъци. В резолюция, гласувана в сряда (17 May), се казва, че ЕС трябва да има независим, автономен процес, за да прецени дали страните представляват заплаха от финансова престъпност, вместо да разчитат на преценка на външен орган.