ЕС иска по-строги правила за прозрачност на собствеността да се предотврати укриването на данъци и борбата #MoneyLaundering

Членовете на ЕП се споразумяха за позицията си относно Директивата на ЕС за борба с изпирането на пари Вторник (28 февруари). Парламентът като цяло сега трябва да даде зелена светлина в пленарната сесия през март евродепутатите да започнат тристранни разговори (триалог) с Комисията и Съвета на ЕС.

Измененията, договорени от комисиите по икономически и парични въпроси и граждански свободи, ще запълнят пропуските в рамковото законодателство на ЕС срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Те също така ще въведат по-строги правила за прозрачност, за да предотвратят укриването на данъци. Измененият доклад беше приет с 89 гласа „за“, XNUMX „против“ и XNUMX гласа „въздържал се“.

По-широк достъп до регистри

Предложението ще даде възможност на гражданите на ЕС да имат достъп до регистрите на действителните собственици, без да се налага да демонстрират „законен интерес“ в информацията, изискване, което понастоящем ограничава достъпа до органи и професионалисти, като журналисти и лобисти.

„Сложните фирмени структури и шелфовите компании улесняват хората да крият пари. Чрез публичен регистър на дружествата и тръстовете Европейският парламент иска да хвърли светлина върху тези структури и по този начин да се бори с тях “, каза Джудит Саргентини (Зелени / EFA, NL), съдокладчик по досието.

Включени са тръстове

Обхватът на AMLD също беше разширен, за да обхване тръстове и „други видове правни договорености, които имат структура или функции, подобни на доверие“. Сега тръстовете ще трябва да отговарят на изискванията за пълна прозрачност на фирмите, включително необходимостта от идентифициране на бенефициерите.

Платформи за виртуална валута и доставчици на портфейли на попечители също са включени в обхвата на директивата. Въпреки че виртуалните валути представляват само малък дял от глобалните финансови транзакции - около 70, виртуалните валутни транзакции 000 се правят ежедневно, според Европейската централна банка - някои държави-членки на ЕС и Европейският банков орган казват, че представляват рискове.

Според измененията платформите за виртуална валута ще имат същото задължение, както банките и другите платежни институции, за да контролират своите клиенти. Това включва проверка на данните за самоличността и наблюдение на финансовите им транзакции, за да се намали рискът от използването на виртуални валути за изпиране на криминални приходи.

Прагът на предплатената карта е пониженЗа да възпират използването на анонимни инструменти с предплатени такси, като например предплатени карти, като евтин и удобен начин за транспортиране на приходите от престъпления, членовете на ЕПС подкрепиха понижаването на прага, при който изискванията за идентификация се вдигат от € 250 до € 150.

Съдокладчикът Кришянис Каринс (ЕНП, LV) заяви, че "поведението на престъпниците не се е променило - те използват анонимност, за да изпират незаконните си доходи или да финансират тероризма. Така че трябва да се уверим, че законодателството е насочено към заплахите за нашите граждани и финансови това означава и затягане на правилата, регулиращи виртуалните валути и анонимните предплатени карти. "

Актуализацията има за цел също така да рационализира координацията между държавите-членки в борбата с финансирането на тероризма и изпирането на пари. Мерките включват въвеждане на централизирани регистри на банките и платежните сметки в държавите-членки, хармонизиране на проверките, които банките и финансовите институции извършват в ЕС, и облекчаването на потока на информация между отделите за финансово разузнаване на държавите-членки.

Следващи стъпкиКомитетите гласуваха с 92 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 въздържал се да влязат в преговори със Съвета. Парламентът като цяло сега трябва да даде зелена светлина в пленарната сесия през март евродепутатите да започнат тристранни разговори с Комисията и Съвета на ЕС.

Повече информация