#Europol: трафикантите на наркотици изпиват € 8 милиона чрез криптополучатели и кредитни карти

Операция Tulipan Blanca, координирана от Европол и проведена от испанската Guardia Civil с подкрепата на финландските власти и разследването на националната сигурност на САЩ, е видяла 11 ареста и 137 разследвани лица. Членовете на криминален кръг изпират пари, спечелени от други организирани престъпни групи, които правят парите си, продавайки наркотици, с помощта на кредитни карти и криптовалути.

Трафикантите на наркотици са се свързали с престъпниците, базирани в Испания, за пране на пари, получени от незаконната им дейност. Те прибраха незаконните постъпления в брой, които след това бяха разделени на малки количества, за да бъдат депозирани в стотици трети банкови сметки - престъпен метод, известен като смърфиране. Тъй като парите вече циркулираха във финансовата система, пръстенът просто трябваше да върне престъпните пари обратно на наркодилърите в Колумбия.

Кредитни карти и търговия с криптовалути

Разследването разкри, че престъпниците са придобили кредитни карти, свързани с банковите сметки, в които са били депозирани престъпни приходи. След това някои престъпници пътуваха до Колумбия с кредитни карти и направиха няколко тегления в брой от банковите сметки.

След като престъпниците осъзнаха, че тегленето на пари в брой и банковите операции са лесни за проследяване, те промениха методите си за пране и се насочиха към криптовалути, главно биткойни. Благодарение на сътрудничеството с финландските власти, полицейските служители успяха да открият, че местната борса за биткойни е базирана във Финландия и събраха цялата информация за заподозрените, държани от борсата за криптовалута. Престъпниците са използвали борсата, за да преобразуват незаконните си приходи в биткойни, след което са сменили криптовалутата в колумбийски песо и са я депозирали в колумбийски банкови сметки същия ден.

Използвани са 174 банкови сметки

В резултат на операцията испанската Guardia Civil извърши осем претърсвания и иззе няколко компютъра, устройства и оборудване, използвани за извършване на престъпления, като например торби с пари или машини за броене на пари. Арестувани са 11 лица, а 137 са разследвани. Разследването показва, че заподозрените са депозирали повече от €8 милиона в брой, използвайки 174 банкови сметки.

Европол подкрепи разследването, като предостави аналитична и оперативна подкрепа и улесни обмена на информация в реално време. С криптовалутите, които все повече се използват за финансиране и извършване на престъпни дейности, Европол ще продължи да координира действията си в държавите-членки и извън нея, за да отговори ефективно на тази нарастваща заплаха. Европол организира специализирани курсове за обучение в помощ на служителите на правоприлагащите органи при идентифицирането на използването на криптовалути от организираните престъпни мрежи.

реклама

Споделете тази статия: