Гласуване в пленарно заседание: По-строги правила на ЕС относно #MoneyLaundering и #TerrorismFinancing

Ако бъде одобрена от евродепутатите, новата директива ще попречи на финансовата система на ЕС да се използва за финансиране на престъпни дейности. Той също така ще забрани мащабното прикриване на средствата и ще доведе до по-голяма прозрачност по отношение на истинската собственост на компаниите и доверието.

По-рано регистрите на бенефициерите на фирми бяха достъпни само за онези, които биха могли да докажат законен интерес, например журналисти и НПО. Според новото законодателство те ще бъдат достъпни за всички, а националните регистри ще бъдат свързани помежду си, за да улеснят сътрудничеството между държавите-членки.

„Пазете мръсните пари от европейската банкова система“

Новите правила включват и разпоредби за регистри на бенефициерите на тръстове и регистър на банковите сметки и сейфове. Съвместен автор на Доклад на Парламента по въпроса Krišjānis Kariņš обясни: "Ако Европол търси престъпник в една държава-членка, те ще могат да видят в кои други страни този човек има сметки."

Латвийският член на ЕНП добави: „Целта е да се задържи мръсните пари от европейската банкова система. Банките трябва да знаят кой стои зад всяка сметка. Има два проблема с мръсни пари; един от тях е, че той разрушава икономиката, а другият може да финансира тероризма. "

Тероризмът е в незначителни количества

реклама

Съавтор Judith Sargentini От групата на Зелените / EFA заявиха: „Даваме ясно да се разбере, че ако не искате да покажете кой е собственикът, ще бъде трудно да се прави бизнес в Европа.” Холандският евродепутат отбелязва също, че в Европа днес е възможно да се финансира тероризмът. „На обувката“: „Наемете кола или дори можете да откраднете кола и се сблъскате с тълпа от хора. Това не струва пари, единственото, което струва пари, е да се плащат заплати на ислямски държавни бойци. "

Кариш посочва, че източниците на финансиране на тероризма са много: „Това е чрез незаконна дейност, пари, идващи от черния пазар, търговията с незаконни стоки, контрабанда на оръжие или хора. Тези пари влизат в европейската банкова система и се изпират. "

Предплатени карти и крипто-валути

Новите правила биха намалили прага за идентифициране на притежателите на анонимни предплатени карти от € 250 до € 150. Саргентини изтъква, че тази промяна е от огромно значение за националните власти: "френските власти настояват, че автомобили под наем, използвани при атаки във Франция, са платени с анонимни карти."

Новото законодателство също така ще изисква виртуалните платформи за обмяна на валута и доставчиците на портфейли на попечителите да упражняват дължимата грижа и да премахнат анонимността, свързана с този обмен. „Сега казваме, че доставчиците на платформи и тези, които държат биткоините в портфейла си, трябва да познават клиентите си точно както банките. Тя е доста революционна ”, обяснява Саргентини.

Kariņš отбелязва, че собствениците на крипто-валути ще искат да ги конвертират в евро, ако искат да купят нещо: „Тогава крипто-валутите ще влязат в европейската банкова система и в този момент искаме банките да попитат кой е този клиент и къде [виртуалните] пари произхождат. "

Новото законодателство има за цел да преустанови криминалното финансиране, без да възпрепятства нормалното функциониране на финансовите пазари и платежните системи, като например предплатени дебитни карти. „Целта е да се създадат проблеми за престъпниците, но не и за обикновените и честни европейци”, казва Каринш. „Не искаме да принуждаваме хората да се връщат в брой“, добавя Сарджънтини.

Следващи стъпки

 Окончателният текст на директивата, който е предмет на неформално споразумение между Парламента и Съвета, ще бъде представен на пленарно гласуване на 19 април. След като влезе в сила, държавите-членки ще имат 18 месеца, за да осигурят съответствие.

Кликнете тук, за да научите повече за усилията на Парламента в борбата с тероризма.