Федералният съд в Ню Йорк отхвърля всички възражения на Мухтар Аблязов и Иляс Храпунов и им налага санкции

На 18 октомври 2021 г. окръжният съдия на Съединените щати Алисън Дж. Нейтън от Окръжния съд на Съединените щати за Южен окръг на Ню Йорк отхвърли различни възражения, подадени от Мухтар Аблязов и Иляс Храпунов, и ги санкционира за неправомерното им поведение по време на съдебния процес, заведен от БТА Банк АД и град Алмати. Решението на съдия Нейтън също потвърди различни по-ранни заповеди на магистратския съдия на Съединените щати Катрин Х. Паркър (от 3 юли 2019 г., 15 юли 2019 г., 7 февруари 2020 г., 19 май 2020 г. и 3 септември 2020 г.), които също санкционират Аблязов и Храпунов.

Вчерашното решение, заедно с предишните решения на Съда, установи, че Аблязов, Виктор Храпунов и Иляс Храпунов са възпрепятствали откриването на БТА Банк и Алмати на доказателства, „силно релевантни“ за техните искове срещу Аблязов, семейство Храпунови и фиктивната компания Triadou SPV SA, за пране на десетки милиони долари в Съединените щати. Съдът установи, че подсъдимите са укрили доказателства, умишлено са унищожавали доказателства, свидетелствали са невярно, нарушават съдебните разпореждания и третират съдебния процес като „игра на котка и мишка“.

Сред конкретните нарушения, цитирани във вчерашното решение, Съдът установи:

• Аблязов „не изпълни разпорежданията на този съд”, изискващи от него да представи доказателства.
• Аблязов твърди, че няма такива доказателства, но това твърдение е „противоречи на собствените му изявления“ под клетва.
• Семейство Храпунови „не успяха да представят никакви финансови записи“, „всички без никакво извинение“.
• Иляс Храпунов – когото съдът определи като „основния злоупотребяващ с разкриването“ – изтри „всички“ си имейли малко преди да бъде заведено делото на БТА Банк и Алмати, вместо това започна да използва „стотици“ криптирани имейл акаунти и след това „невероятно“ заяви че не е имал достъп до нито един от тях.
• Иляс Храпунов също отказа да идентифицира имейли, които самият той е изпратил до трети страни, и „отрече всякакъв спомен за финансови транзакции, включващи десетки или стотици милиони долари“.
• „Аблязов не беше готов“, когато свидетелства, че нетната му стойност е над 20 милиарда долара, но твърди, че не може да назове нито един човек, който му е помогнал да управлява парите си.

Въз основа на тези и подобни констатации за неправомерно поведение Съдът присъди решение в полза на БТА Банк и Алмати срещу Аблязов за 140,115.16 XNUMX щатски долара. Съдът ще определи размера на санкцията срещу Иляс Храпунов, след като получи допълнителни доказателства от БТА Банк и Алмати за разноските, направени в резултат на поведението му.

         Съдът също така установи, че „всяко обжалване на [неговата] заповед няма да бъде взето добросъвестно“.

Производството в Ню Йорк от името на съищците Алмати и БТА Банк бе образувано преди повече от пет години, обвинявайки Мухтар Аблязов и неговите престъпни съдружници в пране на откраднати пари в САЩ. Както вече установиха съдилищата по целия свят, Аблязов ограби милиарди долари от БТА Банк чрез издаване на фиктивни заеми – поведение, за което вече беше осъден и осъден в Казахстан и бе признат за гражданска отговорност в съдилищата на Обединеното кралство. В производството в САЩ ищците са събрали допълнителни съществени доказателства за престъпленията на Аблязов, заедно с осигуряването на показанията на множество свидетели на тези престъпления. Понастоящем процесът е насрочен да започне пред американско жури в Ню Йорк през февруари 2022 г.

реклама

Споделете тази статия: