ЕС е жесток при поставянето на ОАЕ в черен списък

В края на миналата година Европейската комисия реши да постави ОАЕ в своя черен списък на основание, че Емирствата улесняват прането на пари - пише Антъни Харис, бивш британски посланик в ОАЕ.

Това следва FATF, Групата за финансови действия, групата, създадена от G7, която постави ОАЕ в своя „сив“ списък за наблюдение в началото на миналата година. Емирствата бяха предупредени, че трябва да направят фундаментални подобрения в наблюдението на незаконните финансови потоци и да затегнат правилата си за съответствие в области, които са уязвими за злоупотреби, като търговията със злато и скъпоценни камъни и недвижими имоти.

Вярвам, че изтъкването на ОАЕ по този начин е не само несправедливо, но и лицемерно. Както членовете на Г-7 и ЕС ще знаят, ОАЕ постигна огромен напредък през последните години. В течение на няколко десетилетия той се превърна в един от най-големите търговски центрове в Близкия изток и е нововъзникваща сила в бурен регион. Властите на Емирството положиха значителни усилия да си сътрудничат с международни органи и да демонстрират, че са в състояние да прилагат строги стандарти в търговския и финансов сектор.

Всъщност в началото на миналата година, в отговор на исканията на FATF, ОАЕ създадоха Изпълнителна служба за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF) в центъра на правителството. Ахмед Али Ал Сайег, близък съветник на президента, заяви, че ОАЕ имат план за действие, за да изпълнят изискванията на FATF и ще работят, за да бъдат извадени от техния сив списък възможно най-скоро.

Освен това ОАЕ са предприели няколко административни стъпки, за да изпълнят изискванията на международната общност. Емирствата засилиха законодателството си за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Те са създали работна група за борба с изпирането на пари, ръководена от министъра на външните работи, с цел подобряване на координацията между седемте емирства и привеждането им в съответствие с един и същи стандарт. Наред с други неща, тази работна група създаде регистър на действителните собственици на компании от ОАЕ и го предостави на международни организации, включително FATF. Всъщност FATF съобщи преди няколко дни, че ОАЕ са демонстрирали значителен напредък в изпълнението на своя план за действие на FATF през последната година.

Емирствата също така затегнаха разпоредбите, регулиращи търговията със злато и скъпоценни камъни и включиха търговията с недвижими имоти под федералната система за борба с изпирането на пари. Друг знак за напредък е въвеждането на ДДС през 2018 г. и новия корпоративен данък, който в момента се прилага. Правителството на ОАЕ полага големи усилия да модернизира икономиката и да я приведе в по-голямо съответствие с международната практика. Правителството има желание да демонстрира на COP28, което трябва да се проведе в Дубай през ноември и декември следващата година, че са ключови участници в световния стремеж за намаляване на въглеродните емисии.

ОАЕ вече демонстрира способността си да контролира финансовия сектор. Дубайският международен финансов център (DIFC), където съм базиран, е строго регулиран. Органът за финансови услуги на Дубай (DFSA) налага правила, които са равни на всеки друг международен финансов център. Задачата, пред която емирствата са изправени, както те напълно признават, е да гарантират, че всички отделни емирства отговарят на един и същи стандарт, но те показаха в други сектори, като пътуване, търговия, гостоприемство и телекомуникации, че са в състояние да го спазват с международните разпоредби и да се конкурират с останалия свят.

реклама

Ето защо съм твърдо на мнение, че ЕС трябва да работи в тясно сътрудничество с ОАЕ, за да помогне за премахването им от техния черен списък, което би помогнало на Емирствата също да излязат от списъка за наблюдение на FATF. ЕС трябва да използва огромното си влияние, за да насърчава, вместо да наказва ОАЕ като изкупителна жертва.

Има усложняващи фактори за ЕС. Емирствата в момента са дом на стотици хиляди руснаци, които бягат от родината си, за да избегнат наборната служба и последиците от войната. Това създава много проблеми и не само по отношение на финансовите потоци, с които Емирствата трудно се справят.

Повечето хора биха се съгласили, че руснаците, които са принудени да избягат от страната си, трябва да отидат някъде и те очевидно са по-добре дошли в Емирствата, отколкото в ЕС и на Запад. Това е друга причина, поради която ЕС трябва да работи с ОАЕ, което би имало ползи не само в Емирствата, но и в по-широкия регион на Персийския залив. Политиката на ЕС отдавна е за разширяване на отношенията със ССЗ.

ОАЕ не се свенят да признаят, че трябва да свършат много работа по прилагането на по-строги правила във всички сектори и във всички емирства, но те показаха много повече откритост и прозрачност от повечето други държави, които в момента са на черно и сиви списъци. ОАЕ имат нарастващо влияние в арабския свят: политика на сътрудничество с Емирствата би била по-умна от стигматизирането им в тези смутни времена.

Антъни Харис, бивш британски посланик в ОАЕ

Споделете тази статия: