Мухтар Аблязов: в полезрението на федералния съд в Ню Йорк

На 29 март 2021 г. Федералният съд в Ню Йорк разпореди процес за жалби, подадени от банка БТА, свързани с кражба и пране на стотици милиони долари срещу олигарси Мухтар Аблязов и Иляс Храпунов. Поглед назад към правна сага със сложни международни последици.

Нов американски рикошет в производство, образувано преди 5 години
Преследван за присвояване в държавата на произход, бизнесменът Мухтар Аблязов - първото състояние на Казахстан през 2000-те години, който сега живее във Франция - е обект на обвинение от съдилищата във Франция. По подозрение, че е присвоил средства чрез лабиринтна мрежа от черупкови компании, той също е изправен пред съд в Съединените щати. Всъщност е ред на Федералния съд в Ню Йорк да проучи жалбите, подадени от банката БТА, на която той е председателствал съвета на директорите от 2005 до 2009 г., срещу него и срещу неговия зет и бивш партньор Иляс Храпунов. , син на бившия кмет на Алмати Виктор Храпунов, самият преследван за присвояване на публични средства и злоупотреба с корпоративни активи. Тази процедура в Ню Йорк е започнала преди повече от пет години.

Федералният съдия Алисън Дж. Нейтън наистина би разрешил няколко иска (преобразуване, неоснователно обогатяване и т.н.) на БТА. Бившият олигарх е обвинен по-специално, че е използвал фиктивни заеми от името на собствените си черупкови компании в ущърб на БТА. Практика на „обръщане”, кръгово инвестиционно нарушение, което включва използване на законни канали за избягване на плащането на данъци в юрисдикция, където ставката е сравнително по-висока. Решението на съдията да отхвърли искането на компанията "Triadou SPV SA" вече е важна победа за БТА.

Американският съвет на банката БТА и град Алмати Матю Л. Шварц (Boies Schiller Flexner LLP) освен това е уверен по отношение на резултата от делото: „Банката БТА и град Алмати оценяват внимателното разглеждане на делото от Съда и че последният установява, че има „значителни доказателства“, които показват, че средствата, инвестирани в Съединените щати от Иляс Храпунов и други, идват от престъпната конспирация на Мухтар Аблязов и че подсъдимите не представят достоверна алтернатива. Очакваме с нетърпение най-накрая да можем да изложим всички доказателства за тези престъпления по време на процеса и сме уверени, че когато всичко бъде казано и направено, следователят ще се съгласи с нас. БТА и Алмати са щастливи, че имат тази възможност най-накрая да получат справедливост в американски съд. "

"Политически процес" за обвиняемия, глобално финансово престъпление за банката
Тази многостранна афера не е вчера. Първоначално осъден от родната си страна за присвояване на средства в размер на 7 милиарда долара, Мухтар Аблязов отиде в дълго изгнание в Европа преди почти 10 години, за да избегне присъдите си. За първи път той се установява във Великобритания, преди съдът на Обединеното кралство да му бъде наложено обезщетение за 4 милиарда долара. След като отказа да се подчини на това решение, той се приюти във Франция, където се нарече „жертва на конспирация“, представяйки се като политически бежанец. Успешна комуникационна кампания, тъй като наскоро получи убежище във Франция.

На 7 октомври 2020 г. разследващият съдия Сесил Майер-Фабр го обвини за „тежко нарушение на доверието“ и „изпиране на тежко нарушение на доверието“. В същото време, през ноември 2020 г., британското правосъдие поиска замразяване на всички негови активи, както и на Иляс Храпунов „в Pictet & Cie или в която и да е друга швейцарска банка, но също така и в други учреждения в Монако и в Лихтенщайн“ .

Наскоро Мухтар Аблиазов в Льо Монд обвини Франция, че е самодоволна по отношение на Казахстан, без да коментира конкретно същността на обвиненията. "Аблязов вика за заговор срещу всички юрисдикции, които решават да го преследват", обясняват юристите на банката БТА. „Той проведе същата комуникационна кампания в Казахстан, Русия, Обединеното кралство, САЩ и сега във Франция. Ако някои може да повярват, че Аблязов е бил достоверен в началото, сега това вече не е сериозно. "

реклама

Споделете тази статия: