Свържете се с нас

Европол

Европол подкрепя Испания и САЩ в премахването на организираната престъпност за пране на пари

ДЯЛ:

Публикуван

Преди 3 години

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Европол подкрепи испанската гражданска гвардия (Guardia Civil) и Американската администрация за борба с наркотиците за демонтиране на организирана престъпна група за пране на пари за големи южноамерикански картели. 

Престъпната мрежа участва в събиране на дългове и пране на пари, идващи от трафик на наркотици. Те също така предоставяха така наречените услуги за убийци, включващи поръчкови убийства, заплахи и насилие, насочени към други престъпни групи. Престъпната организация използва мрежата от нападатели, за да събира плащания в цяла Испания от други престъпни групи, купуващи наркотици от южноамериканските картели, за да ги преразпредели на местно ниво. Разследването установи също така редица „мъже отпред“, които придобиват луксозни стоки за начина на живот на лидерите на групата. Това беше само малка част от голяма схема за пране на пари, която търгуваше с автомобили от висок клас и използваше техники за смърфиране, за да постави престъпни печалби във финансовата система.

Резултати

  • Арестувани 4 заподозрени (граждани на Колумбия, Испания и Венецуела)
  • 7 заподозрени, обвинени в престъпления
  • 1 фирма, обвинена в престъпление
  • 3 домашни търсения в Испания
  • Изземвания на автомобили от висок клас, луксозни предмети, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Европол улесни обмена на информация и предостави аналитична подкрепа по време на цялото разследване.

Гледам видео

Със седалище в Хага, Холандия, Европол подкрепя 27-те държави-членки на ЕС в борбата им срещу тероризма, киберпрестъпността и други тежки и организирани форми на престъпност. Също така работи с много държави партньори извън ЕС и международни организации. От различните си оценки на заплахата до своите събиране на разузнавателни данни и оперативни дейности, Европол разполага с инструментите и ресурсите, от които се нуждае, за да изпълни своята роля, за да направи Европа по-безопасна.

 

EMPACT

реклама
В 2010 Европейският съюз създаде a четиригодишен политически цикъл да осигури по-голяма приемственост в борбата срещу тежката международна и организирана престъпност. През 2017 г. Съветът на ЕС реши да продължи политическия цикъл на ЕС за ЕС 2018 - 2021 Период. Целта му е да се справи с най-значимите заплахи, породени от организираната и тежка международна престъпност за ЕС. Това се постига чрез подобряване и укрепване на сътрудничеството между съответните служби на държавите-членки на ЕС, институции и агенции, както и на държави и организации извън ЕС, включително частния сектор, където е приложимо. Пране на пари е един от приоритетите на цикъла на политиката.

Споделете тази статия:

Свързани теми:
EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
реклама
НАТОПреди 3 дни

Европейските парламентаристи пишат на президента Байдън
Заобикаляща средаПреди 5 дни

Холандски експерти разглеждат управлението на наводненията в Казахстан
КонференцииПреди 4 дни

Зелените на ЕС осъждат представителите на ЕНП „на крайна дясна конференция“
Авиационни / авиокомпаниитеПреди 4 дни

Лидерите на авиацията се събраха за симпозиума EUROCAE, отбелязвайки завръщането си в родното си място в Люцерн 
Човешки праваПреди 3 дни

Положителните крачки на Тайланд: политическа реформа и демократичен прогрес
Заобикаляща средаПреди 4 дни

Климатична революция в европейското горско стопанство: Първите в света въглеродни резервни паркове в Естония
КазахстанПреди 3 дни

Визитата на лорд Камерън демонстрира значението на Централна Азия
Заобикаляща средаПреди 4 дни

Докладът за климата потвърждава тревожната тенденция, тъй като изменението на климата засяга Европа

Тенденции