Усилията срещу прането на пари са засилени в европейската хазартна индустрия

Издадени са нови насоки: Европейската асоциация за хазартни игри и залагания (EGBA) въвежда саморегулиращи се общоевропейски стандарти, за да помогне на операторите на онлайн хазарт да спазват Правилата на ЕС за борба с изпирането на пари. Тези стандарти имат за цел да се борят срещу прането на пари в цяла Европа. Това не са насоки, които се налагат на операторите. Заинтересованите страни бяха помолени за обратна връзка до средата на октомври 2022 г.

Защо EGBA правят това?

Д-р Екатерина Хартман, директор по правни и регулаторни въпроси на EGBA, каза в Брюксел

„Имаме удоволствието да представим първите общоевропейски индустриални стандарти за борба с изпирането на пари за сектора на онлайн хазарта в Европа. Предотвратяването на използването на онлайн хазарта за укриване на приходите от престъпления е важен тест за европейските хазартни оператори – но в момента има много малко насоки, специфични за сектора, които да помогнат на операторите в техните усилия за съответствие. Надяваме се, че тези насоки ще запълнят тази празнина и ще положат здрави основи за сектора за постигане на възможно най-високите стандарти в съответствие с AML.

Важно е да се събере експертен опит в целия сектор и ние приканваме заинтересованите страни да получат обратна връзка относно насоките, за да гарантираме, че заедно секторът може да допринесе положително и проактивно за борбата на Европа срещу прането на пари.“ 

Европейският пазар

Докато единният пазар работи в целия ЕС за стоки, различните страни от блока имат много различни възгледи и закони относно хазарта и онлайн хазарта. Някои страни като Швеция имат държавни монополни казина. Традиционните казино игри във Франция не се предлагат в лицензирани френски сайтове за онлайн игри, но покер и спортни залагания се предлагат. Холандия наскоро легализира онлайн казината, докато Дания затвори редица нелицензирани оператори. Въпреки че това може да обърка посетителите на страните от ЕС, онлайн казино ревюта може да помогне на комарджиите да се ориентират на пазара и да намерят реномирани оператори.

реклама

През 2020 г. имаше 234 лицензирани платформи за онлайн хазарт в 19 от страните-членки на ЕС. Те предлагат услуги за онлайн казино и спортни залагания на 29 милиона клиенти. Членовете представляват 36% от брутните приходи от хазарт на европейския пазар.

Рисковете

Без строго регулиране и правилни политики е възможно казината, онлайн казината и операторите на залагания да бъдат използвани от организирани престъпни групи за пране на пари. Публикуването на тези последни насоки продължава ангажимента на EGBA да работи с индустрията, за да гарантира, че се следват най-добрите практики в борбата срещу прането на пари. Съответно, той издаде тези проекти на насоки, за да помогне на битката на индустрията срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Проектът на насоки включва съвети към операторите в следните области:

• Как да предприемем оценки на риска за клиента и бизнеса
• Due Diligence около регистриране на нови клиенти
• Междуоператорско сътрудничество и докладване
• Какво представлява подозрителна транзакция и изисквания за докладване
• Как работи връзката между борбата с прането на пари и по-безопасния хазарт
• Изисквания за водене на отчетност към операторите

Кои са EGBA

EGBA е базираната в Брюксел търговска асоциация за операторите на онлайн игри и залагания в ЕС. Неговите членове се състоят от оператори, които са установени, регулирани и лицензирани в рамките на неговата юрисдикция. Членовете включват водещи имена като bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group и William Hill. Те работят с регулаторите на национално и европейско ниво, за да осигурят добре регулиран пазар на онлайн хазарт, който предлага най-високо ниво на защита на потребителите.

EGBA казва, че работата му отчита реалностите на това, което се предлага на потребителите чрез интернет. Обмисля се също така да се гарантира, че всички заинтересовани страни, включително потребителите, получават справедливо това, което искат. Настоящите предложения са отворени за обратна връзка от всички оператори на онлайн хазарт в ЕС, а не само от тези, които са членове.

Прилагане на Насоките за борба с прането на пари

EGBA поиска обратна връзка от индустрията относно насоките, преди да бъдат приложени. След като бъдат установени, членовете ще бъдат помолени да представят годишна документация на EGBA. Докладите ще обобщават напредъка, постигнат от тях по отношение на прилагането на насоките. Освен това могат да бъдат въведени нови насоки и най-добри практики, тъй като заплахите се променят в бъдеще.

Споделете тази статия: