арести #Europol 178 пари-перачите в съвместна операция между частния и публичния: #DontBeAMule

Подкрепена от Европейския център за борба с киберпрестъпността (EC3) и Съвместната работна група за киберпрестъпления (J-CAT), както и от Евроюст и Европейската банкова федерация (EBF), втората координирана европейска парична муле (EMMA) завърши с арестуването на 178 физически лица.

Правоприлагащи органи и съдебни органи от България, Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Молдова, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Обединеното кралство, Украйна, Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) и Тайните служби на САЩ участваха в международната операция.

В цяла Европа бяха идентифицирани паричните мулета 580, а националните правоприлагащи органи интервюираха заподозрени лица 380 в хода на седмицата на действие (14-18 ноември 2016), като общо отчитат загуби в размер на 23 милиона евро. През седмицата на съвместното действие Европол и Евроюст създадоха команден пункт и център за съдебна координация, за да подпомагат националните власти, да проверяват всички входящи данни спрямо базите данни и да събират сведения за по-нататъшен анализ. Европол разгърна и мобилни офиси в Италия и Румъния. Успешният удар по тази широко разпространена престъпност беше подкрепен от банките 106 и частните партньори.

Втората седмица за действие на ЕММА е продължение на проект, проведен под егидата на Оперативния план за действие за измамите в областта на електронните престъпления EMPACT. Тази приоритетна област е насочена към извършителите на онлайн измами и измами с разплащателни карти. От всички докладвани сделки с парични мулета в обхвата на тази операция, 95% бяха свързани с престъпна дейност в кибернетичното пространство.

Основавайки се на успеха на първа работа на EMMAВторото координирано действие обедини нови партньори между полицията, съдебните органи и банковия сектор. От днес борбата с паричните средства се подчертава от четиридневна кампания за превенция в участващите страни. Целта на многоезичната комуникационна кампания е да повиши осведомеността за последствията от това престъпление както за международната, така и за националната аудитория.

Стивън Уилсън, ръководител на Европейския център за борба с киберпрестъпността в Европол, заяви: „Европейското действие за мулетата на парите е успешен пример за публично-частно сътрудничество на най-близко ниво. Резултатите от второто издание показват много силна връзка между киберпрестъпността и идентифицираните незаконни сделки. Правоприлагащите органи, съдиите и прокурорите, които работят съвместно с банковите партньори, могат да премахнат широко разпространените престъпни мрежи, или съзнателно да действат като парични мулета или да злоупотребяват с хора, които са заблудени да улесняват финансовите и други форми на престъпност. Освен това, образованието също така остава мощен инструмент за правоприлагане: EMMA вече е нараснала с участието си, като насочва кампанията за повишаване на осведомеността към по-широка общественост. "

Мишел Конинш, президент на Евроюст, заяви: „За да се справим ефективно с паричките, се нуждаем от безпроблемно трансгранично сътрудничество между съдебните и правоприлагащите органи с частните участници. Важно е да се разбере, че изпирането на пари може да изглежда на пръв поглед малко престъпление, но е организирано от организирани престъпни групи, за това трябва да информираме обществеността. Следователно Европейското парично муле Action II е от първостепенно значение да спре хората да бъдат привлечени и вербувани за подпомагане на тежки престъпления, да прекъсне тази престъпна връзка, като е наясно кой стои зад този вид престъпление. "

реклама

Коен Херманс, помощник на националния член на Холандия, коментира: „Тъй като паричните мулета са основна верига във всяка престъпна организация за финансово киберпрестъпления, от първостепенно значение е да се насочат и тези лица. Критичният фактор за успеха на това високоефективно действие на паричните мулета е тясното сътрудничество между частните, правоприлагащите и съдебните органи, за да се възпират нарушителите в Европа и по този начин да се намали престъпността. "

Кийт Грос, председател на работната група на Европейската банкова федерация по киберсигурност, каза: „EMMA сега се разглежда като еталон и отличен пример за това как правоприлагащите органи, финансовият сектор и други ключови заинтересовани страни обединяват усилия в борбата с незаконната парична дейност мултиране в цяла Европа. Тази инициатива може да премине само от сила на сила, тъй като все повече страни участват стратегически и оперативно. "

Споделете тази статия: