Последното оттегляне от страна на швейцарски прокурори по високопрофилни дела за пране на пари повдига ключови въпроси за администриране на правосъдието: те ли са на работа?

Швейцарските правни власти бяха принудени да се вдигнат над един от най-популярните случаи на пране на пари в страната, разследване бе фокусирано върху предполагаемата кражба на 176 милиона долара от руската банка Otkritie, пише Джеймс Уилсън.

Съобщава се, че тримата обвиняеми са получили четири и пет месеца условна присъда от прокурорите и глоба в размер на SFr3000, в "наредби", гледани от "Файненшъл таймс", Вестникът съобщи също, че предложеното споразумение е отхвърлено от адвокати, представляващи обвиняемите лица. The Financial Times отбеляза, че това е значително обръщане на подхода на швейцарските правни власти, които по-рано са търсили присъди затвор до пет години по време на това деветгодишно разследване. Според Сам Джоунс от "Файненшъл таймс", потенциалният срив „бележи последния удар върху репутацията на върховенството на закона в Швейцария в сложни финансови случаи“.

Лондонският адвокат на Otkritie, Нийл Дули от Steptoe and Johnson, каза, че предложението на швейцарския прокурор е „поразително“ и добави: „Наистина ли швейцарското министерство на правосъдието иска да изпрати сигнал до измамници и перачи на пари, че трябва да доведат бизнеса си в Швейцария, където те рискуват малко повече от плясък по китката и не се налага да изхвърлят откраднатите средства? "

Върховният съд на Обединеното кралство реши през 2014 г., че предполагаемата кражба на 173 млн. Долара от Откритие е „хитра и добре организирана измама“, водена от „явна нечестност. . . и проста алчност ”. Британско наказателно дело последва и доведе до ръководителя на групата Георги Урумов, британски жител, осъден на 12 години затвор. Сергей Кондратюк, един от петимата, се призна за виновен през 2013 г. и беше осъден на три години затвор. Останалите четирима - Руслан Пинаев, съпругата му Мария Коварска, Евгений Джемай и майка му Олесия Джемай - оспорват швейцарското дело срещу тях.

Швейцарските прокурори имат право да предлагат свои едностранни решения по делата чрез наредби, ако санкцията, която прилагат, е достатъчно малка. След това подсъдимите имат десет дни да приемат или отхвърлят наредбата. Ако бъде отхвърлен, прокурорът трябва да реши дали да предприеме продължителния процес за продължаване на делото в съда или да отмени изцяло обвиненията. В статията на Financial Times се отбелязва също, че при разследването на измамата с Otkritie швейцарските власти също отказват рано да предприемат каквито и да било действия срещу замесени в случая швейцарски институции, като например швейцарската частна банка Bordier & Cie. преди най-накрая да изрази загриженост пред властите едва след като Пинаев се опита да закрие сметката си във фирмата.

Решението на британското дело за измама от 2014 г. постанови, че банката първоначално е доставила 120 милиона долара, за които се твърди, че са свързани с измамата в Лондон, от латвийска банка чрез панамска компания, без да проучва повърхностната история за произхода, дадена за парите. Bordier & Cie също по-късно се съгласи в кратки срокове за изтеглянето на 109 милиона долара в брой от Урумов, Пинаев и Кондратюк. Паричните средства бяха незабавно предепозирани чрез Bordier в три отделни единици. Bordier & Cie заяви, че банката не коментира производства, в които не участва. „Bordier & Cie стриктно спазва всички законови и регулаторни задължения, приложими към нея“. Адвокатите на господата Пинаев и Джемай и г-жа Джемай заявиха, че техните клиенти са отхвърлили заключенията от наредбите и следователно остават невинни за всякакви нарушения. Те заявиха, че са готови да водят по-нататъшно дело в съда, ако прокурорът реши да продължи.

The Financial Times докладва адвокатът на г-н Пинаев, Алексис Мелешко, че делото срещу неговия клиент се основава на опростено и едностранно четене на „изключително сложен“ финансов процес, който швейцарските прокурори многократно не са успели да разберат. Г-н Мелешко каза, че никога не е познавал случай, който да се проточва толкова дълго: „Това е нелепа процедура“, каза той. Мигел Урал, адвокат на г-н Джемай, и Жан-Марк Карнисе, адвокат на г-жа Джемай, заявиха, че техните клиенти са отхвърлили наредбите на прокурора.

реклама

„Швейцарската правосъдна система в момента е в криза“, казва Марк Пиет, професор по наказателно право в Базелския университет, цитиран от Financial Times. „Това не е самият закон. Това са институциите - прокурорите, съдилищата. , , те са си справили задачата? “

Споделете тази статия: