Унгарски измамници са обвинени след разследване на OLAF

Унгарските прокурори са изпълнили препоръка на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и са започнали производства срещу лица, обвинени в незаконно надценка за обновяване на детски площадки с пари на ЕС. Прокурорите призовават за затворнически присъди за измамниците, които незаконно са събрали повече от 1.7 милиона евро европейско и унгарско финансиране.

Генералният директор на OLAF Ville Itälä каза: „Приветствам решението на унгарските власти да заведе дело срещу измамниците, разследвани от OLAF, в съответствие с първоначалните ни препоръки. Това беше явен случай на измама срещу парите на данъкоплатците от ЕС и Унгария и е добре да се види, че унгарските прокурори са съгласни с тази оценка. Този случай е отличен пример за това как OLAF и националните съдебни органи работят заедно, за да се справят с измамниците, за да гарантират, че всяко евро от европейското финансиране се изразходва както и където трябва. Този вид разследване е в основата на това, което OLAF прави и съм доволен, че нашето сътрудничество с унгарските власти в този случай доведе до такъв положителен резултат. "

През 2011 г. OLAF започна разследване за възможното манипулиране на първоначалната оценка на разходите и нередовните тръжни процеси за изграждането на детски площадки в малки общини в Унгария. Нетните разходи за изграждането или обновяването на детските площадки бяха изцяло възстановени от комбинация от ЕС (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) и национално финансиране. Не бяха възстановени само разходите за данък върху добавената стойност (ДДС).

Разследването на OLAF установи, че консултант се е споразумял с двама колеги, за да надуе изкуствено разходите, свързани с ремонтните и строителните работи. Междувременно беше установено, че четвърто лице е създало нова компания с изричната цел да извърши строителните работи. Измамниците са насочени към по-малки унгарски общини - с по-малко от 5,000 жители - предлагащи да ремонтират или построят своите обществени площадки с минимални разходи. Консултантът въведе система, в която той поиска значително надценени оферти от други компании и ги използва, за да кандидатства за финансиране от властите в Будапеща.

След като проектът беше възложен, същият консултант беше натоварен с тръжните процедури, които бяха манипулирани, за да се систематизира фаворизирането на същия генерален изпълнител. Работата се извършваше от подизпълнители на много по-ниска цена: в повечето случаи основният изпълнител начислява повече от два пъти реалните разходи за извършената работа от подизпълнителите.

Измамниците също успяха да гарантират, че общините дори не трябва да покриват разходите за ДДС, които не са възстановени от финансирането. Вместо това ДДС се покриваше от плащания от фондация, финансирана от компании, свързани с консултанта или строителната фирма.

Разследването на OLAF показа, че общият размер на нередовните субсидии, изплатени за 145 проекта, е около 4 млн. Евро. Тази сума беше изключена от финансирането от ЕС от Европейската комисия и съответната сума беше възстановена в бюджета на ЕС от Унгария.

Делото беше приключено през 2014 г. с препоръки към унгарския главен прокурор да започне съдебни процедури. OLAF също предостави експертиза и информация на Главната дирекция на Унгарската агенция за данъци и митници, под надзора на столичната прокуратура, за тяхното наказателно разследване.

Според обвинението унгарските власти са намерили достатъчно доказателства за извършената измама в 60 проекта между 2009 и 2013 г., в резултат на което тримата основни обвиняеми прибраха над 536 милиона форинта (1.7 милиона евро) на ЕС и Унгарски публични пари. Счита се, че четвъртият подсъдим е измамил почти 187 милиона форинта (609,000 XNUMX евро).

Прокуратурата в Будапеща призовава за присъди за лишаване от свобода срещу измамниците, както и глоби и забрана за държане на директорски дружества и извършване на обществени работи. Основният обвиняем по това дело вече е в следствения арест в Унгария във връзка с друго наказателно дело, докато неговите съучастници остават на свобода.

Мисия, мандат и компетенции на OLAF

Мисията на OLAF е да открива, разследва и спира измамите с фондове на ЕС.

OLAF изпълнява своята мисия чрез:

• Провеждане на независими разследвания за измами и корупция, свързани с фондове на ЕС, за да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създадат работни места и растеж в Европа;
• допринасяне за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС чрез разследване на сериозни нарушения на персонала на ЕС и членове на институциите на ЕС;
• разработване на стабилна политика на ЕС за борба с измамите.

В рамките на своята независима функция по разследването OLAF може да разследва въпроси, свързани с измами, корупция и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, по отношение на:

• Всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, селскостопанската политика и селските райони.
• фондове за развитие, преки разходи и външна помощ;
• някои области от приходите на ЕС, главно мита и;
• подозрения за сериозни нарушения от страна на служителите на ЕС и членовете на институциите на ЕС.

Споделете тази статия: