#Terrorism Комисията представя план за действие за засилване на борбата срещу финансирането на тероризма

Неотдавнашните терористични атаки в Европейския съюз и извън него демонстрират необходимостта от силен координиран европейски отговор за борба с тероризма. Европейската програма за сигурност определи редица области за подобряване на борбата срещу финансирането на тероризма. Днешният всеобхватен план за действие ще даде силен и бърз отговор на настоящите предизвикателства, като надгражда съществуващите правила на ЕС и ги допълва, когато е необходимо. Чрез конкретни мерки тя ще адаптира или ще предложи допълнителни правила за справяне с нови заплахи.

Първият вицепрезидент Франс Тимерманс заяви: „Трябва да отрежем ресурсите, които терористите използват, за да извършат своите отвратителни престъпления. Чрез откриване и нарушаване на финансирането на терористични мрежи можем да намалим способността им да пътуват, да купуват оръжия и експлозиви, да планират атаки и да разпространяват омраза и страх онлайн. През следващите месеци Комисията ще актуализира и разработи правила и инструменти на ЕС чрез добре разработени мерки за справяне с възникващите заплахи и ще помогне на националните власти да засилят борбата срещу финансирането на тероризма и да си сътрудничат по-добре при пълно зачитане на основните права. Изключително важно е да работим заедно за финансирането на тероризма, за да постигнем резултати и да защитим сигурността на европейските граждани ”

Вицепрезидентът Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: "С днешния план за действие ние се стремим бързо да ограничим финансирането на тероризма, като започнем със законодателни предложения през следващите месеци. Трябва да намалим достъпа на терористите до средства , да дадем възможност на властите да проследяват по-добре финансовите потоци, за да предотвратят опустошителни атаки като тези в Париж миналата година, и да гарантираме, че изпирането на пари и финансирането на тероризма са санкционирани във всички държави-членки. от парични и културни артефакти до виртуални валути и анонимни предплатени карти, като същевременно се избягват ненужни пречки пред функционирането на плащанията и финансовите пазари за обикновените, спазващи закона граждани. "

Планът за действие ще се съсредоточи върху две основни направления на действие:

• Проследяване на терористите чрез финансови движения и предотвратяване на движението им на средства или други активи;
• Прекъсване на източниците на приходи, използвани от терористичните организации, чрез насочване към техния капацитет за събиране на средства.

Предотвратяване на движението на средства и идентифициране на финансирането на тероризма

Терористите участват в различни както законни, така и незаконни дейности за финансиране на терористични актове. Проследяването на финансовите потоци може да помогне за идентифицирането и преследването на терористични мрежи. Новите финансови инструменти и режими на плащане създават нови уязвимости, които трябва да бъдат отстранени. Затварянето на възможностите за финансиране на тероризма е от решаващо значение за сигурността, но мерките в тази област могат също да засегнат живота и икономическата активност на гражданите и компаниите в целия ЕС. Ето защо предложенията на Комисията ще балансират необходимостта от повишаване на сигурността с необходимостта от защита на основните права, включително защита на данните, и икономическите свободи.

реклама

Приемането на Четвърти пакет срещу изпиране на пари през май 2015 г. представлява значителна стъпка за подобряване на ефективността на усилията на ЕС за борба с изпирането на пари от престъпни дейности и за противодействие на финансирането на терористични дейности. Сега тя трябва да бъде приложена бързо от държавите-членки. Комисията призовава държавите-членки да се ангажират да направят това до края на 2016 г. През декември 2015 г. Комисията предложи a Директива за борба с тероризма който криминализира финансирането на тероризма и финансирането на набирането, обучението и пътуванията с цел тероризъм. Сега Комисията предлага допълнителни начини за справяне със злоупотребите с финансовата система за целите на финансирането на тероризма.

Ще предложим редица целеви изменения на Четвъртата директива за борба с изпирането на пари най-късно до края на второто тримесечие на 2016 в следните области:

• Осигуряване на високо ниво на гаранции за финансови потоци от високорискови трети страни: Комисията ще измени директивата, за да включи списък на всички задължителни проверки (мерки за надлежна проверка), които финансовите институции следва да извършват по отношение на финансовите потоци от държави, които имат стратегически недостатъци в своите национални режими срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Прилагането на едни и същи мерки във всички държави-членки ще избегне пропуски в Европа, където терористите могат да провеждат операции през страни с по-ниски нива на защита;
• Увеличаване на правомощията на звената за финансово разузнаване на ЕС и улесняване на тяхното сътрудничество: обхватът на информацията, достъпен от звената за финансово разузнаване, ще бъде разширен, в съответствие с най-новите международни стандарти;
• Централизирани регистри на национални банкови и платежни сметки или централни системи за извличане на данни във всички държави-членки: директивата ще бъде изменена, за да се осигури по-лесен и по-бърз достъп до информацията за притежателите на банкови и платежни сметки на звената за финансово разузнаване;
• Справяне с рисковете за финансиране на тероризъм, свързани с виртуални валути: за да се предотврати злоупотребата им с цел изпиране на пари и финансиране на тероризъм, Комисията предлага платформите за обмен на виртуална валута да бъдат включени в обхвата на Директивата за борба с изпирането на пари, така че тези платформи да трябва да прилагат дължими клиенти контрол на усърдието при обмен на виртуални за реални валути, прекратяване на анонимността, свързана с такива борси;
• Справяне с рисковете, свързани с анонимните предплатени инструменти (напр. Предплатени карти): Комисията предлага да се понижат праговете за идентификация и да се разширят изискванията за проверка на клиентите. Съответствието ще бъде взето предвид, по-специално по отношение на използването на тези карти от финансово уязвими граждани.

Други мерки ще включват:

• Подобряване на ефективността на транспонирането от ЕС на мерки за замразяване на активи на ООН и подобряване на достъпа до списъците на ООН до финансови институции и икономически оператори от ЕС до края на 2016 г. Комисията също ще оцени необходимостта от специфичен режим на ЕС за замразяване на терористични активи ;
• Криминализиране на изпирането на пари: цялостната обща дефиниция на престъпленията и санкциите срещу пране на пари в целия ЕС ще избегне пречките пред трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество за справяне с прането на пари;
• Ограничаване на рисковете, свързани с плащанията в брой: чрез законодателно предложение за незаконно движение на пари, Комисията ще разшири обхвата на съществуващия регламент, така че да включва пари, изпратени с товари или поща, и да позволи на властите да предприемат действия при по-ниски суми в брой, когато има съмнения за незаконна дейност;
• Оценка на допълнителни мерки за проследяване на финансирането на тероризма: Комисията ще проучи необходимостта от допълнителна система на ЕС за проследяване на финансирането на тероризма, например за покриване на плащания в рамките на ЕС, които не са обхванати от Програмата за проследяване на финансирането на тероризма между ЕС и САЩ (TFTP).

Прекъсване на източниците на приходи на терористичните организации

Понастоящем незаконната търговия от окупирани райони е основен източник на приходи за терористични организации, включително търговия с културни стоки и незаконна търговия с диви животни. Те могат да спечелят и от търговия със законни стоки. Комисията и Европейската служба за външна дейност ще предоставят техническа помощ на страните от Близкия изток и Северна Африка за борба срещу трафика на културни стоки и ще предоставят подкрепа на трети страни за спазване на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН в тази област. Страните в Близкия изток, Северна Африка и Югоизточна Азия също ще получат подкрепа за подобряване на борбата срещу финансирането на тероризма.

В 2017 Комисията ще представи законодателно предложение за засилване на правомощията на митническите органи за справяне с финансирането на тероризма чрез търговия със стоки, например чрез справяне с незаконните печалби чрез разширяване на търговските сделки, погрешно представяне на стойността на стоките и фиктивно фактуриране.

Друго предложение ще засегне незаконната търговия с културни стоки, за да разшири обхвата на действащото законодателство за по-широк брой държави.

Следващи стъпки

В плана за действие са изброени редица конкретни мерки, които незабавно ще бъдат приложени от Комисията. Други ще последват през идните месеци. Всички действия, представени днес, трябва да бъдат извършени до края на 2017 (виж подробна времева линия в Факти).

За повече информация

FACTSHEET: Борба с финансирането на тероризма

План за действие на Европейската комисия за засилване на борбата срещу финансирането на тероризма

Въпроси и отговори

Европейска програма за сигурност