Трансгранични парични движения: Затягане на # борбата с тероризма и престъпността

Новите правила отменят Първи регламент за контрол на паричните средства (CCR) от 2005 г., което изисква физическите лица да декларират суми над 10,000 XNUMX евро при напускане или влизане в ЕС. Евродепутатите искат да затворят вратички, експлоатирани от престъпници, като например различни санкции в различни държави-членки, пътувания със суми точно под прага на декларацията или използване на средства за прехвърляне на стойност, които не са обхванати от настоящите правила.

За да се предотврати повторното навлизане на приходите от престъпление в икономиката или използването на пари за финансиране на незаконни дейности, евродепутатите се съгласиха да:

• Разширява дефиницията на „пари в брой“, за да включва злато, скъпоценни камъни и метали, както и анонимни предплатени електронни карти в брой;
• да даде възможност на властите да отнемат временно пари под прага от 10,000 XNUMX евро, ако има съмнение за престъпна дейност; и;
• да направи задължително разкриването на „непридружени“ пари в брой, изпратени с товар.

Евродепутатите също така поискаха от комисията на ЕС да изготви законодателен акт, който да доведе до сближаване на санкциите за контрол на пари в държавите-членки и да проучи възможността за създаване на Съюз за финансово разузнаване на Съюза до 2019 г.

Проектът за закон беше приет в понеделник вечерта с 55 гласа „за“, XNUMX гласа „против“ и XNUMX гласа „въздържал се“.

Mady Delvaux (S&D, LU), съдокладчик, каза: „Големи суми в брой, било то банкноти или златни кюлчета, често се използват за престъпни дейности като пране на пари или финансиране на тероризъм. С това законодателство ние даваме на нашите власти инструментите, необходими за подобряване на борбата им с тези престъпления. Централната точка е техният бърз достъп до цялата информация, от която се нуждаят за своите разследвания. Ето защо ние искаме техните системи за обмен на данни да бъдат взаимосвързани и повтаряме призива си за звено за финансово разузнаване на ЕС. “Съдокладчик Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) каза: „Опитахме се да постигнем правилния баланс между този инструмент, който има за цел да укрепи, въз основа на вътрешния пазар, контрола върху трансграничните пари в брой, преминаващи през външните граници на Европейския съюз, и защита на законни интереси. Така че, правейки го пропорционален. "

Следващи стъпки

реклама

Текстът все още трябва да бъде одобрен от Парламента като цяло, преди евродепутатите да започнат да преговарят по законодателството с правителствата на ЕС.

В момента се правят приблизително 100,000 XNUMX декларации за контрол на пари в брой годишно, което възлиза на 60 до 70 милиарда евро. През същия период обаче се откриват около 11,000 300 нарушения, възлизащи на XNUMX милиона евро.

Докладват държавите-членки че терористите на ИДИЛ често транспортират парични суми под прага от 10,000 7.000 евро (около XNUMX XNUMX евро), за да се избегне разкриването.

Въпреки високия риск, който представляват виртуалните валути, като биткойн, те не са включени в определението за „пари в брой“. Това е така, защото на митническите органи им липсват ресурси за тяхното наблюдение.