Законодателите на ЕС се стремят да затегнат крипто преводите

Законодателите на Европейския съюз гласуваха в четвъртък за по-строги защити за преводи на биткойн и други криптовалути. Това е последният признак, че регулаторите затягат хватката си в този сектор.

Две комисии на Европейския парламент постигнаха междупартийни компромиси, които ще бъдат гласувани. Правилата, според Crypto Exchange Coinbase Global Inc (COIN.O), би довело до режим на наблюдение, който ограничава иновациите.

Глобалното регулиране на крипто индустрията на стойност 2.1 трилиона долара е неравномерно. Политиците работят по-усилено, за да гарантират, че секторът е регулиран в съответствие с опасенията относно биткойн и неговите партньорски валути.

Предложението, направено за първи път миналата година от изпълнителната европейска комисия на ЕС, ще изисква от крипто фирми като борси да получават, съхраняват и предоставят информация за лицата, участващи в трансферите.

Би било по-лесно да се съобщават подозрителни транзакции и да се замразяват цифрови активи и да се обезкуражават високорискови транзакции. Ърнест Уртасун от испанската Зелена партия, който помогна за прокарването на мярката в парламента, заяви, че това ще улесни идентифицирането и докладването им.

Въпреки че Комисията предложи правилото да се прилага за преводи от 1,000 евро (1,116 долара или повече), споразумението между страните елиминира това правило „de minimis“, което означава, че всички преводи ще бъдат покрити.

Уртасун заяви, че премахването на прага ще приведе законопроекта в съответствие с правилата на глобалната работна група за финансови действия, която определя стандарти за борба с прането на пари. Тези правила изискват крипто фирмите да събират и споделят информация за транзакции.

реклама

Отказът за трансфери с ниска стойност е неподходящ, тъй като потребителите на криптовалути биха могли да заобиколят правилата, като създават почти неограничени трансфери, заяви Уртасун. Той посочи и малките суми, свързани с трансфери, които са свързани с престъпление.

Законодателните комисии също така постигнаха споразумение за нови разпоредби относно крипто портфейлите, собственост на физически лица, а не борси. Те също така одобриха създаването на списък на ЕС на несъответстващи или високорискови доставчици на услуги за крипто активи.

Пол Гревал, главен правен директор на Coinbase, заяви в блог в понеделник, че крипто не е най-добрият начин за скриване на финансови престъпления.

Окончателната версия на закона ще бъде изготвена съвместно от страните от ЕС и парламента. Страните вече са постигнали споразумение, че не трябва да има de minimis.

Споделете тази статия: