Изпиране на пари: парламент и на Съвета преговарящите да се споразумеят за централните регистри

Крайните собствениците на фирми, ще трябва да бъде вписана в централните регистри в държавите от ЕС, достъпни за хората, които имат законен интерес, като разследващи журналисти и други загрижени граждани, по силата на сделка поразен от Парламента и Съвета преговарящите по проект за борба с пари от ЕС директива прането на 16 декември, Тези правила също така ще изискват от банките, одитори, адвокати, агенти по недвижими имоти и казина, между другото, да бъдат по-бдителни за съмнителни сделки, извършени от техните клиенти.

"В продължение на години престъпниците в Европа използват анонимността на офшорни компании и сметки, за да скрият своите финансови сделки. Създаването на регистри на бенефициер ще помогне да се премахне завесата на тайната на офшорните сметки и значително да помогне в борбата с прането на пари и явното укриване на данъци ", заяви докладчикът на комисията по икономически и парични въпроси Krišjānis Kariņš (ЕНП, LV).

„Новите правила, договорени днес, ще осигурят много по-голяма прозрачност на сенчестите бизнес структури, които са в основата на схемите за пране на пари, както и схемите, използвани от бизнеса, за да избегнат своята данъчна отговорност“, добави докладчикът на Комитета за граждански свободи Джудит Саргентини (Зелените / EFA, NL).

Четвъртата директива срещу изпирането на пари (AMLD) воля за първи път да задължи страните членки на ЕС да поддържа централните регистри листинг информация за крайните бенефициери на корпоративни и други юридически лица, както и тръстове. Тези централните регистри не са били предвидени в първоначалното предложение на Европейската комисия, но бяха включени от депутатите по време на преговорите. Целта е да се увеличи прозрачността, да се направи завързан сделки трудно да се скрие и да се борят с прането на пари и данъчни престъпления.

Централните регистри ще бъдат достъпни за компетентните органи и техните звена за финансово разузнаване (без никакви ограничения), за „задължени субекти“ (като банки, изпълняващи задълженията си за „задължителна проверка на клиентите“), както и за обществеността, чийто достъп може да бъде подлежи на онлайн регистрация на лицето и на заплащане на такса за покриване на административни разходи.

„Легитимен интерес“ от достъпа

Всяко лице или организация, които могат да демонстрират легитимен интерес, като разследващи журналисти и други заинтересовани граждани, също биха могли да получат достъп до информация за бенефициер, като име на бенефициера, месец и година на раждане, националност, местоживеене и данни за собствеността. Всяко освобождаване от достъпа, предоставено от държавите-членки, би било възможно само за всеки отделен случай при изключителни обстоятелства.

реклама

Депутатите добавят няколко разпоредби в изменя AMLD текст за защита на личните данни.

Видни политически личности

Сделката изяснява и проектоправилата за "политически изложени лица", т.е. хора с по-висок от обичайния риск от корупция поради политическите длъжности, които заемат, като държавни глави, членове на правителството, съдии от върховен съд и членове на парламенти , както и членовете на техните семейства.

Когато има бизнес отношения с висок риск с тези лица, допълнителни мерки следва да се въведат, например, за да се установи източникът на богатството и източника на средствата, участващи.

Следващи стъпки

Сделката все още трябва да бъде одобрена от посланиците на държавите-членки на ЕС (COREPER) и от комисиите на Парламента по икономически и парични въпроси и граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, преди да бъде гласувана от пълния парламент през следващата година.

Пари изпрани в световен мащаб всяка година е в размер на 2-5% от световния БВП.

Споделете тази статия: