Твърдените перачи на пари по делото Магнитски ще бъдат изправени пред съда в Ню Йорк

На 6 януари 2016, американският федерален съд в южния окръг на Ню Йорк ще разгледа делото за пране на пари и гражданско отнемане - Съединени американски щати срещу Prevezon Holdings Ltd (No 1:13-cv-06326). Това ще бъде първият съдебен иск в САЩ, свързан с корупционната схема за 230 милиона долара, разкрита и разкрита от покойния Сергей Магнитски.

Процесът се основава на един аспект на измама с данъчни облекчения за 230 милиона долара, чиито приходи преди това са били проследени до швейцарски банки и недвижими имоти в Дубай.

Според жалбата, подадена от Министерството на правосъдието на САЩ, Prevezon Holdings Ltd е получила близо два милиона долара, свързани със схемата за измама на 230 милиона долара, разкрита от Сергей Магнитски, и е инвестирала печалби в многомилионни имоти в Манхатън.

В жалбата се твърди, че малко след извършването на измамата с 230 милиона долара, Prevezon е получил няколко банкови превода от измамата чрез черупкови компании, посочвайки фиктивни причини. Например, някои от банковите преводи бяха описани като плащания за комплекти за баня и авточасти, докато Prevezon е компания за недвижими имоти, която няма нищо общо с производството или търговията с нито една от тези стоки.

Prevezon е компания, собственост на Денис Кацив, 38-годишният син на вицепрезидента на Руските железници и бивш министър на транспорта на Московска област, бивш министър на транспорта на Московска област в Русия Петър Кацив.

В декларацията на Министерството на правосъдието на САЩ се казва: „Руската престъпна организация, включително корумпирани руски държавни служители, измами руските данъкоплатци за приблизително 5.4 милиарда рубли, или приблизително 230 милиона щатски долара в щатски долари, чрез сложна схема за възстановяване на данъци. След извършване на тази измама, членовете на Организацията са предприели незаконни действия, за да прикрият тази измама и да отмъстят на лица, които са се опитали да я изложат. В резултат на тези ответни действия, Сергей Магнитски, руски адвокат, който изложи схемата за измама, беше фалшиво арестуван и почина в ареста. “

„Членовете на Организацията и сътрудниците на тези членове също са участвали в широк модел на пране на пари, за да прикрият приходите от схемата за измами. Тази дейност по пране на пари включва покупка на парчета недвижими имоти в Манхатън със средства, смесени с приходи от измами “, се казва в декларацията.

реклама

По-конкретно, месец след открадването на 230 милиона долара от руската хазна, над 857,000 190 долара откраднати средства са преведени от Русия чрез молдовски компании за черупки към сметката на Prevezon в Швейцария. Банковите преводи бяха описани като плащания за акрилни комплекти за баня „Доктор Джет“, Сицилия (Италия), с размери 120 х 95/65 х XNUMX, когато Prevezon не продава тези комплекти за баня.

Баня "Доктор Джет"

Първият превод към Prevezon от 410,000 6 долара дойде на 2008 февруари 280 г., предполага се за 447,354 вани. Вторият проводник до Prevezon от 13 2008 долара на 306 февруари XNUMX г. предполагаше за XNUMX вани. И двамата произхождат от молдовски компании, чийто обект са Bunicon Impex и Elenast Com, които не се занимават с никаква законна дейност.

В допълнение към тези проводници, Prevezon е получил 1,108,090.55 2008 230 долара през февруари и март XNUMX г. като приходи от схемата за измами с XNUMX милиона долара, според жалбата на правителството на САЩ

Тези допълнителни преводи идват от компания на Вирджински острови, описана в картотеката на правителството на САЩ като „Company-1“, като предполагаеми плащания за „авточасти“. Компанията BVI от своя страна натрупа средства от същата молдовска Bunicon Impex чрез две междинни компании-черупки, Megacom Transit и Castlefront, които и двете имаха един и същ номиниран администратор, латвийски гражданин Voldemar Spatz, който беше посочен като директор на над 200 Нова Зеландия фирми.

„Към 20 март 2008 г. компанията за недвижими имоти Prevezon Holdings е получила общо поне 1,965,444.55 230 1 долара приходи от схемата за измами с XNUMX милиона долара от три различни компании, Bunicon, Elenast и Company-XNUMX, чрез банкови преводи, описващи средствата като предплащане за санитарно оборудване или за автомобилни резервни части. "

Декларацията на правителството на САЩ посочва още шест плащания към Prevezon, извършени между февруари и юни 2008 г., които определя като „неверни и съмнителни“:

1. На 14 февруари 2008 г. Prevezon Holdings Ltd получи 70,000 XNUMX долара от белизската компания Mobiner Trade Ltd., уж за „техническо оборудване“.

2. На 12 май 2008 г. Prevezon Holdings получи 93,717.03 XNUMX евро от британската компания на Вирджинските острови Genesis Trading Investments Ltd., уж за „компютърно оборудване“.

3. При два трансфера на 29 май и 4 юни 2008 г. Prevezon Holdings получи 697,408.30 XNUMX долара от белизската компания Cefron Invest Ltd., предполагаемо за „компютърно оборудване“.

4. На 30 май 2008 г. Prevezon Holdings получи $ 272,400 XNUMX от Apasitto Ltd., за "видео оборудване".

5. На 4 юни 2008 г. Prevezon Holdings получи 292,039.18 XNUMX долара от кипърската компания Nysorko Ltd., уж за „домакински уреди“.

6. На 13 юни 2008 г. Prevezon Holdings получи $ 779,128.80 XNUMX от кипърската компания Weldar Holdings Limited, за която се твърди, че е "стока".

„По всяко време Prevezon Holdings не се занимаваше с доставка на санитарно оборудване, авточасти, техническо оборудване, компютърно оборудване, видео оборудване, домакински уреди или други стоки. През този период от време тези фалшиви и съмнителни плащания представляват значителното мнозинство от входящите потоци в Prevezon Holdings “, казва Министерството на правосъдието на САЩ в жалбата си за гражданско конфискация и пране на пари.

Превезон заяви в своя защита, че средствата са дошли от Молдова по тяхната швейцарска сметка от руски инвеститор, наречен г-н Петров, според PR представител на Денис Кацив, цитиран в жалбата на правителството на САЩ: „Представител-1 заяви, че средствата, участващи в Февруари 2008 г. Прехвърлянията на Буникон и Еленаст произтичат от сделка между Крит [съдружник на Денис Кацив] и „негов приятел, г-н Петров“. Представител-1 твърди, че „Mr. Петров “и Крит„ се споразумяха да развият бизнес, основан на инвестиции и управление на собственост. Съгласно споразумението г-н Петров трябваше да прехвърли средства на Prevezon за тази цел. "

В жалбата на правителството на САЩ също се твърди, че Денис Кацив, собственикът на Prevezon Holdings Ltd, е имал предишни проблеми, свързани с прането на пари в държавата Израел. В израелското производство компания, изцяло собственост на Katsyv, е конфискувала 35 милиона шекела (на стойност приблизително 8 милиона щатски долара през 2005 г.) от държавата Израел като част от споразумение, основано на твърденията на държавата Израел, че компанията е нарушила забраната на Израел на Закона за изпиране на пари.

Правителството на САЩ се стреми в това действие да отнеме имотите в Манхатън и американските активи на Prevezon Holdings и да наложи санкции за пране на пари.

Случаят беше насочен към вниманието на правителството на САЩ от кампанията „Правосъдие за Сергей Магнитски“ през декември 2012 г. Това е едно от многото разследвания по света за бенефициерите на измамата на 230 милиона долара, разкрита от Сергей Магнитски.

Година преди американското правителство да заведе дело срещу Prevezon Holdings в американския съд, през септември 2012 г. швейцарският генерален прокурор замрази сметките на Денис Кацив, Prevezon Holdings и свързани лица във връзка със същата измама от 230 милиона долара. Когато Денис Кацив се опита да размрази сметките си в швейцарските съдилища, молбата му беше отхвърлена.

Сега около 40 милиона щатски долара са замразени по света в съдебните производства, свързани с измамите и прането на пари на стойност 230 милиона долара, включително в Швейцария, Франция, Люксембург и Монако.

Кампанията „Правосъдие за Сергей Магнитски“ помага на прокуратурата да търси справедливост и да идентифицира бенефициерите на престъплението, разкрито от Сергей Магнитски, и тези, които са се възползвали от убийството му в ареста на руската полиция преди шест години, през ноември 2009 г., след като той свидетелства за съучастието в Служители на руското вътрешно министерство в най-голямата известна измама с възстановяване на данъци в руската история.

„След смъртта на Сергей Магнитски руските служители, замесени в неговия неправомерен арест, изтезания и убийства, бяха оневинени, почетени и повишени. Тъй като днес се оказа невъзможно да се постигне справедливост в Русия, ние търсим извън Русия информация за това кой се е възползвал от разкритото престъпление Сергей Магнитски, така че да се изправят пред справедливост “, каза представител на кампанията„ Правосъдие за Сергей Магнитски “.

Сергей Магнитски, руски адвокат, разкри най-голямото публично известно дело за корупция в Русия, свързано с кражба на 230 милиона долара, и свидетелства за това, че е посочил съучастника на руските власти. Той беше арестуван от някои от замесените длъжностни лица, задържан в предварителния арест за 358 дни и убит в ареста на руската полиция на 16 ноември 2009 г. След смъртта на Сергей Магнитски руското правителство повиши и почете служители, участващи в задържането и смъртта му.

Споделете тази статия: