FATF

Черният списък на ЕС за пране на пари е упражнение в безполезност – и безпричинен тормоз

За шестте си години на съществуване списъкът на ЕС с „високорискови трети страни“ не е направил много отвъд повтарянето на работата на установените органи за наблюдение на прането на пари –...