Испанската и британската полиция възстановяват 6 милиона евро в рамките на двегодишно разследване на схемата на Понци

Стотици жертви на схема за Понци на стойност 15 милиона евро скоро могат да възстановят до 40% от загубите си в резултат на усилия на международното правоприлагане за възстановяване на незаконно придобити средства.

Сътрудничеството между испанската регионална каталунска полиция (Mossos d'Esquadra) и британската полиция в Западен Йоркшир, подпомогнато от Европол, даде възможност на испанските власти да възстановят над 6 милиона евро в рамките на разследване на Понци схема над 15 милиона евро с повече от 200 жертви.

Разследване започна в началото на март 2019 г. след подаване на жалба в Герона, Испания, след изчезването на главния заподозрян. Скоро последваха няколко други жалби, описващи пирамидална измама, извършена от изчезналия заподозрян, испански гражданин, пребиваващ във Великобритания, който подмами жертвите си да инвестират в привидно сигурни инвестиции с висока възвръщаемост.

Връщане на откраднати средства

Навременната подкрепа за разследване е жизненоважна в случаите на възстановяване на активи, които пресичат множество граници, за да се намерят, замразят, конфискуват и накрая репатрират откраднатите активи.

На Европол Европейски център за финансова и икономическа престъпност (EFECC) подкрепи случая от самото начало и събра испанските и британските следователи в централата си, за да обсъдят процедурни изисквания и да определят ясен път напред. Неговите експерти по възстановяване на активи там организираха интензивния обмен на информация, необходима за подготовка за конфискация на незаконно придобитите активи.

Подходът за възстановяване на активи, който в случая беше основен ъгъл на разследването, явно се изплати: над 642 000 британски лири бяха държани в банкови сметки в Обединеното кралство от самото начало и замразени, за да се гарантира, че са обезпечени за конфискация. Британските следователи също успяха успешно да проследят последващата сума на отклонените средства, инвестирани в компании за онлайн хазарт, луксозно превозно средство, бижута и ИТ оборудване.

реклама

След две години интензивно сътрудничество, полицията на Западен Йоркшир прехвърли в края на април 2021 г. повече от 6 милиона евро на испанските съдебни органи, които да бъдат използвани, ако съдебният процес реши така, за обезщетяване на жертвите. Основният заподозрян е задържан под стража от 2019 г. със заповед на Геронския съд.

Конфискацията е стратегически приоритет в борбата на ЕС срещу организираната престъпност. Възстановяването на приходи от престъпление лишава престъпниците от това, което са се стремили да придобият, и укрепва схващането, че „престъплението не трябва да плаща“. Колкото по-бързо е проследяването на активи, получени от престъпление, толкова по-ефективно може да бъде конфискацията и възстановяването на престъпни печалби. EFECC на Европол помага на разследващите в цяла Европа при идентифицирането на активи, които са били незаконно придобити на тяхна територия, и улеснява обмена на съответна информация на европейско ниво.

Споделете тази статия: