Групата на ЕНП призовава за преоценка на Швейцария като страна с висок риск за пране на пари

През уикенда група международни журналисти публикуваха констатациите от разследване, което сочи огромни проблеми с практиките за борба с изпирането на пари в Swiss Bank Credit Suisse.

За евродепутат Маркус Фербер, говорител на групата на ЕНП в комисията по икономически и парични въпроси: „Законите за поверителност на банките не трябва да се превръщат в претекст за улесняване на прането на пари и укриването на данъци. Констатациите на „швейцарските тайни“ сочат огромни недостатъци на швейцарските банки, когато става въпрос за предотвратяване на прането на пари. Очевидно Credit Suisse има политика да гледа в другата посока, вместо да задава трудни въпроси.

„Европейските и швейцарските банки имат тесни връзки, поради което недостатъците срещу изпирането на пари в швейцарския банков сектор също представляват проблем за европейския финансов сектор. Когато швейцарските банки не прилагат правилно международните стандарти за борба с изпирането на пари, самата Швейцария се превръща в юрисдикция с висок риск. Когато списъкът с високорискови трети страни в областта на прането на пари бъде подложен на преразглеждане следващия път, Европейската комисия трябва да обмисли добавянето на Швейцария към този списък.

Споделете тази статия: