Румънските прокурори разследват финансирането на криптопремиерите на протестиращите

Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) в Румъния разследва 403 транзакции с криптовалута. Тези транзакции, на обща стойност 14 милиона щатски долара, са извършени за период от три години, пише Джеймс Уилсън.

Средствата влязоха в Румъния, за да се финансират # съпротивителни групи и други неправителствени организации, които подкрепят Националната дирекция за борба с корупцията (ДНК), Клаус Йоханис, Дачиан Чолос и политическата партия „Съюз за спасяване на Румъния“ (USR). Доказателствата водят до виртуален портфейл на онлайн платформата BLOCKCHAIN, финансиран от фондация „Стефан Батори“ в Полша, която самата се финансира директно от милиардера Джордж Сорос.

Съдебни източници информираха журналист от luju.ro че DIICOT е започнал широко разследване във връзка с финансирането на движение #resist. Причината за това разследване е, че има опасения по отношение на операции по пране на пари и организирана престъпност за провокиране на действия срещу върховенството на закона.

Загрижеността включва финансирането на насилствени групи протестиращи, които по време на 2017 и 2018 и особено на август 10, 2018 организираха действия срещу конституцията и член 397 от Наказателния кодекс в опит да свалят правителството на ПСД-АЛДЕ.

Според информацията, събрана от DIICOT, към края на октомври 2018 г. от този портфейл са направени 403 транзакции за общо 14.9 милиона долара. Изглежда, че парите са отишли ​​за организации, промотирали уличните протести, които се проведоха през последните две години в Румъния, включително протестите от 10 август 2018 г.

реклама

Цялата тази информация може да се намери във виртуалния портфейл на онлайн платформата BLOCKCHAIN, чрез която се извършват операции с крипто-валута. Изображение на този портфейл в екрана по-долу, което показва общата стойност на транзакциите с повече от 14.9 милиона долара.

Според лидерите, следвани от следователите, получателите на средствата от портфейла на Фондация "Стефан Батио" не са само "резисти" групи, но и различни неправителствени организации, известни като поддръжници на ДНК, Клаус Йоханис, Дачиан Чолош и политическата партия на САЩ.

Тези групи включват Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com или Rezistenta TV. Последният беше домакин на интервюта с бившия главен прокурор на ДНК Лаура Кодруца Ковеси, Моника Маковей и Ралука Пруна.

Източници от разследването на DIICOT също потвърдиха пред luju.ro, че през седмиците преди протестите на 10 август стотици хиляди евро са изтеглени от биткойн на # Resist. Смята се, че тези средства са били използвани за впечатляващата логистика, използвана от протестиращите #resist, включително наемане на квартири за протестиращи, които са пребивавали в други градове, плащане на наем за тайната централа на организаторите, ИТ оборудване, популяризиране на съобщения онлайн чрез социални медии, пътувания разходи, брошури, прочутите табели „Справедливост за всички“. Големи суми от този портфейл бяха преобразувани директно в пари в банкомати, които позволяват транзакции с биткойн. Тези, които имаха достъп до портфейла #resist, използваха системата “localbitcoins”, която позволява директен обмен между собствениците на пари в местна валута и тези, които искаха да конвертират биткойн средства.

Тези откровения хвърлят румънските протести в различна светлина и повдигат въпроси в международен мащаб за това, кой стои зад протестите и какъв е дневният ред.

Джеймс Уилсън е учредител на Международната фондация за по-добро управление.

Споделете тази статия: