"Лейтенантът" на казахстанския измамник е намерен в листните предградия на DC след бягство от Обединеното кралство

| Януари 13, 2020

Висш "лейтенант" на осъден казахски измамник е изправен пред съдебни действия в САЩ, след като е издирван в тихо предградие във Вашингтон. Руският бизнесмен Александър Удовенко избяга от Лондон през 2012 г., след като бе замесен в измама с много милиарда долара, извършена от Мухтар Аблязов, бивш председател на банката BTA в Казахстан, според досиета на американския съд, пише Джеймс Хипауел.

По-рано тази година беше разкрито, че Аблязов, който в момента живее в Париж, лобира белгийското правителство за пребиваване и е назначил адвокат от Брюксел Марк Уйттендейле, за да му осигури сигурно убежище. Смята се, че основната цел на Uyttendaele е да гарантира, че клиентът му остава извън лапките на властите във Великобритания, Русия, Украйна и Казахстан. Аблязов е издирван по обвинения за измама от властите във всички тези страни, докато в Казахстан той също е признат за виновен, че е поръчал покушение срещу бившия си бизнес партньор.

BTA, която заведе делото, твърди, че като "човекът на Аблязов" в Лондон, Удовенко е участвал в създаването на огромна мрежа от офшорни компании, използвани за пренасяне на милиарди от банката в частни сметки. Удовенко се премести в Америка и работи като „инвестиционен консултант“ в Бетесда, Мериленд, в листните покрайнини на Вашингтон. Сега миналото му го настигна, след като банката на БТА го проследи до дома си в размер на 855,000 XNUMX долара и му връчи призовка за свидетелство пред съдилищата.

Удовенко отрича твърденията и твърди, че е жертва на „политически мотивирана“ кампания от казахстанските власти. Банката BTA, съвместно с казахстанския град Алмати, също иска депозиране и разкриване на документи от Удовенко във връзка с дело, което те завели срещу противоречивия бизнесмен Феликс Сатер. Сатер, осъден престъпник и бивш съветник на Доналд Тръмп, е обвинен, че е помагал на Аблязов и неговия предполагаем съзаконник (и зет) Иляс Храпунов да изпират откраднатите им пари чрез проектите си за недвижими имоти, включително свързаните с американския президент.

Когато измамата на Аблязов за първи път беше разкрита през 2009 г., той избяга във Великобритания, в резултат на което БТА заведе дело срещу него и неговите съзаконници, включително Удовенко, в съдилищата на страната. В жалбата си срещу Удовенко БТА твърди, че съд във Великобритания установи, че той е „един от основните лейтенанти на Аблязов“. Съдебните дела твърдят, че това включва Удовенко, който служи като номиниран собственик и администратор за „буквално стотици офшорни снаряди, използвани за преместване на откраднатите пари в подкрепа на тази схема“.

Предполага се, че Удовенко управлявал тази мрежа чрез инвестиционен холдинг, наречен Eastbridge Capital, който е бил регистриран в Лондон. Когато адвокатите на БТА поискаха да видят компютърните записи на Ийстбридж, им беше казано, че са изгубени. Разследващите обаче успяха да последват зет на Аблязов Салим Шалабаев до отдел за съхранение в Лондон през януари 2011 г. и откриха кеш с 25 кутии с документация и твърд диск, подробно описващ голяма част от мрежата на тази компания.

Съдилищата в Обединеното кралство намериха Аблязов за неуважение, че не е разкрил честно активите си и постановиха 22-месечна присъда. Той обаче избяга във Франция, преди да може да бъде затворен. Според съдебните документи: „Удовенко също е избягал от Обединеното кралство в приблизително по същото време.“ Съдилищата в Обединеното кралство са издали заповед за замразяване на активите на Аблязов, за която БТА и градът на Алмати твърдят, че е нарушена от предполагаемата схема за пране, включваща Сатер и Храпунов. БТА също така твърди, че наскоро е получила документи, свързани с включения в Остров Ман, които „установяват, че Удовенко е предоставил инструкции за черупкови дружества на Аблязов от името на Аблязов“.

Той цитира и бивши служители на банката, които потвърдиха „централното му значение на схемата“. В отговор на съдебния иск Удовенко внесе искане за отмяна на призовка, която го принуждава да даде показания. Удовенко, който също е издирван в Русия във връзка с обвинения за измама, твърди, че е насочен по политически причини. До завеждане на съдебния иск обществената личност на Удовенко в САЩ беше тази на уважаван бизнесмен. Онлайн профил го описва като "консултант по инвестиции и управление", който работи в развитието на бизнеса на фирма във Виена, Вирджиния.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , ,

категория: Начална страница, EU, Казахстан, Казахстан

Коментарите са забранени.