Американското жури присъжда на БТА Банк повече от £218 милиона в процеса за кражба и пране на пари на Аблязов

След триседмичен процес жури от четирима мъже и четири жени, заседаващи в Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк, върна днес присъда в полза на BTA Bank JSC по всички искове срещу Triadou SPV SA  Журито присъди на БТА обезщетение от над 100 милиона щатски долара с лихви от средата на 2013 г., което доведе до обща награда от над 218 милиона щатски долара. Почитаемият Джон Г. Коелтл, окръжен съдия на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк, председателстваше процеса и получи днешната присъда.

Процесът, който започна на 29 ноември 2022 г., представлява първият път, когато БТА Банк представи доказателства за мащабната схема за измами и пране на пари, организирана от Мухтар Аблязов, в оспорван процес. По време на разкриването на измамата в началото на 2009 г. БТА беше третата по големина банка в Казахстан. Кражбата на милиарди долари, извършена от Аблязов, доведе до национализацията на банката, струвайки на данъкоплатците над един милиард долара.

Ответникът, Triadou SPV, е фиктивна компания, създадена и контролирана от зетя на Аблязов Иляс Храпунов, която е получила повече от 70 милиона долара пари, откраднати от БТА, които е инвестирала в недвижими имоти в Ню Йорк и другаде в Съединени щати. Triadou води активни съдебни спорове през повече от седемте години, през които делото е висящо, и представи своята защита пред съдебните заседатели по време на процеса. 

В хода на приблизително триседмичния процес журито изслуша показанията на различни свидетели, включително бивши служители на UKB-6 – подразделението в банката по време на мандата на Аблязов, отговорно за измамата – както и американски инвеститори, занимавали се с откраднатите средства, лица, участващи в схемата за пране на пари, както и различни експерти по съдебно-счетоводна експертиза, измами и пране на пари и анализ на почерк. На журито бяха представени и показанията на ключовите съзаклятници, включително Генадий Петелин, който беше сочен като законен източник на богатството на Триаду, Иляс Храпунов, който ръководеше инвестициите на Триаду, и самият Мухтар Аблязов. Връщайки присъда в полза на БТА днес, съдебните заседатели по необходимост отхвърлиха техните показания и заключиха, че Тридау съзнателно е изпрал пари, откраднати от Аблязов от БТА.

Триаду се яви на процеса чрез Филип Глац, базиран в Швейцария и Бразилия бизнесмен, който твърди, че е закупил компанията майка на Триаду през 2013 г. от семейство Храпунов. Глац даде показания в продължение на три дни и беше подробно разпитан от дългогодишния американски съветник на БТА в Boies Schiller Flexner LLP. По време на този преглед Глац беше принуден да признае, че е знаел, че е купил родителя на Триаду, без изобщо да е говорил с привидните собственици по това време; че неговата предполагаема надлежна проверка на родителя на Triadou не включва никакъв писмен доклад за инвестициите на Triadou; че е работил в тясно сътрудничество с базирания в Дубай доставчик на услуги, който е отговарял за механиката на схемата за пране на пари за Иляс Храпунов; и че е позволил на Иляс Храпунов да продължи да управлява Triadou дълго след предполагаемата продажба.

Матю Л. Шварц, управляващ партньор на Boies Schiller Flexner LLP и съветник на БТА, каза: „За първи път от повече от десетилетие усилия на БТА Банк за възстановяване в световен мащаб, този случай предостави възможност на съдебните заседатели да чуят директно престъпниците в сърцето на тази конспирация. След като направи това, журито единодушно се съгласи, че БТА Банк е била измамена от Мухтар Аблязов и присъди значителни обезщетения на Triadou за ролята му в схемата. Имаме привилегията да представим това доказателство на съдебно жури от САЩ и сме развълнувани от присъдата в полза на нашия клиент, която трябва да доведе до възстановяване на повече от 200 милиона долара. Благодарим на журито за внимателното внимание към доказателствата.

Производството в Ню Йорк от името на град Алмати и БТА Банк беше започнато преди повече от седем години, обвинявайки Мухтар Аблязов и неговите престъпни съучастници в пране на откраднати пари в Съединените щати. В хода на производството БТА и Алмати успешно доказаха, че Аблязов, Иляс Храпунов и бившият кмет на Алмати Виктор Храпунов не са се подчинили на съдебни разпореждания, унищожили са доказателства и са отказали да направят изискваните разкрития. В резултат на това различни съдии от Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк въведоха многобройни заповеди, санкциониращи Аблязов и Храпунови, и в крайна сметка обявиха Аблязов за неуважение. Въпреки това БТА събра допълнителни съществени доказателства за престъпленията на Аблязов и осигури показанията на множество свидетели на тези престъпления, които бяха представени на съдебното жури, което доведе до днешната присъда.

реклама

Споделете тази статия: