Украйна: Комисията предлага правила за замразяване и конфискуване на активи на олигарси, нарушаващи ограничителните мерки, и на престъпници

Европейската комисия предлага да добави нарушението на ограничителните мерки на ЕС към списъка на престъпленията на ЕС. Комисията също така предлага нови засилени правила за възстановяване и конфискация на активи, които също ще допринесат за прилагането на ограничителните мерки на ЕС. Докато руската агресия срещу Украйна продължава, от първостепенно значение е ограничителните мерки на ЕС да се прилагат напълно и да не се допуска нарушаването на тези мерки да се изплаща. Днешните предложения имат за цел да гарантират, че активите на физически и юридически лица, които нарушават ограничителните мерки, могат да бъдат ефективно конфискувани в бъдеще. Предложенията идват в контекста на Оперативна група „Замрази и изземи“., създадена от Комисията през март.

Превръщане на нарушението на ограничителните мерки на ЕС в престъпление на ЕС

Първо, Комисията предлага да се добави нарушение на ограничителните мерки в списъка на престъпленията на ЕС. Това ще позволи да се установи общ основен стандарт за престъпленията и наказанията в целия ЕС. От своя страна подобни общи правила на ЕС биха улеснили разследването, преследването и наказването на нарушения на ограничителни мерки във всички държави-членки.

Нарушението на ограничителни мерки отговаря на критериите, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС, като това е престъпление в повечето държави-членки, Също така е особено тежко престъпление, тъй като може да увековечи заплахи за международния мир и сигурност и има ясна трансграничен контекст, което изисква еднакъв отговор на ниво ЕС и глобално ниво.

Придружавайки предложението, Комисията също така излага как една бъдеща директива относно наказателните санкции би могла да изглежда в Комуникация с анекс. Потенциалните престъпления могат да включват: участие в действия или дейности, които имат за цел пряко или непряко заобикаляне на ограничителните мерки, включително чрез укриване на имущество; неуспешно замразяване на средства, принадлежащи, държани или контролирани от определено лице/организация; или извършване на търговия, като например внос или износ на стоки, обхванати от търговски забрани.

След като държавите-членки на ЕС се съгласят с инициативата на Комисията за разширяване на списъка с престъпления на ЕС, Комисията ще представи законодателно предложение въз основа на придружаващото съобщение и приложение.

Засилване на правилата на ЕС за възстановяване на активи и конфискация с ограничителни мерки на ЕС

реклама

Второ, Комисията представя предложение за a Директива за възстановяване и конфискация на активи. Основната цел е да се гарантира, че престъпността не се плаща чрез лишаване на престъпниците от техните неправомерно спечелени печалби и ограничаване на капацитета им да извършват други престъпления. Предложените правила ще се прилагат и при нарушаване на ограничителните мерки, като се гарантира ефективното проследяване, замразяване, управление и конфискация на облаги, получени от нарушаването на ограничителните мерки.

Предложението се модернизира Правила на ЕС за възстановяване на активи, между другото, от:

• Удължаване на мандата на Служби за възстановяване на активи за бързо проследяване и идентифициране на активи на физически и юридически лица, които са обект на ограничителни мерки на ЕС. Тези правомощия ще се прилагат и за активи от престъпна дейност, включително чрез спешно замразяване на имущество, когато съществува риск активите да изчезнат.
• Разширяване на възможностите за конфискуват активи от по-широк набор от престъпления, включително нарушаването на ограничителни мерки на ЕС, след като бъде прието предложението на Комисията за разширяване на списъка с престъпления на ЕС.
• Създаване Офиси за управление на активи във всички държави-членки на ЕС за да се гарантира, че замразеното имущество не губи стойност, позволявайки продажбата на замразени активи, които лесно биха могли да се амортизират или са скъпи за поддръжка.

Вицепрезидентът по ценности и прозрачност Вера Йоурова каза: „Санкциите на ЕС трябва да се спазват и онези, които се опитват да ги заобиколят, да бъдат наказани. Нарушаването на санкциите на ЕС е сериозно престъпление и трябва да доведе до сериозни последици. Нуждаем се от правила за целия ЕС, за да установим това. Като съюз ние отстояваме нашите ценности и трябва да накараме тези, които поддържат военната машина на Путин, да плащат цената.     

Комисарят по правосъдието и потребителите Дидие Рейндерс каза: „Трябва да гарантираме, че лицата или компаниите, които заобикалят ограничителните мерки на ЕС, са държани под отговорност. Подобно действие е престъпление, което трябва да бъде строго санкционирано в целия ЕС. Понастоящем различни наказателни дефиниции и санкции по отношение на нарушаването на ограничителните мерки все още могат да доведат до безнаказаност. Трябва да затворим вратичките и да предоставим на съдебните органи правилните инструменти за преследване на нарушения на ограничителните мерки на Съюза.

Комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон каза: „Престъпните босове използват сплашване и страх, за да си купят мълчание и лоялност. Но обикновено тяхната алчност означава прегръдка на богат начин на живот. Това винаги оставя следа. Сега Европейската комисия предлага нови инструменти за борба с организираната престъпност, като следва тази следа от активи. Това предложение позволява на служителите по възстановяване на активи да проследят и замразят: проследят къде се намират активите и да издадат спешна заповед за замразяване. Проследяването позволява намирането на активи, а спешното замразяване дава време на съдилищата да действат. Това предложение ще обхване нови видове престъпления, включително трафик на огнестрелни оръжия, изнудване, на стойност 50 милиарда евро. Нашето предложение е и след необяснимо богатство. Тези, които са на върха на престъпните групировки, вече няма да бъдат изолирани от наказателно преследване. И накрая, криминализирането на нарушаването на санкциите означава, че времето за реакция срещу измамници е много по-бързо.

История

Ограничителните мерки са основен инструмент за защита на международната сигурност и насърчаване на правата на човека. Такива мерки включват замразяване на активи, забрани за пътуване, ограничения за внос и износ и ограничения върху банковите и други услуги. Понастоящем в ЕС има над 40 режима на ограничителни мерки и правилата, криминализиращи нарушенията на такива мерки, се различават в различните държави-членки.

Съюзът въведе серия от ограничителни мерки срещу руски и беларуски физически лица и компании, както и секторни мерки, някои от които датират от 2014 г. Прилагането на ограничителни мерки на ЕС след атаката на Русия срещу Украйна показва сложността на идентифицирането на активи собственост на олигарси, които ги крият в различни юрисдикции чрез сложни правни и финансови структури. Непоследователното прилагане на ограничителни мерки подкопава способността на Съюза да говори с един глас.

За да подобри координацията на равнището на Съюза при прилагането на тези ограничителни мерки, Комисията създаде "Оперативна група за замразяване и изземване. Освен че осигурява координация между държавите-членки, работната група се стреми да проучи взаимодействието между ограничителните мерки и мерките на наказателното право. Досега държавите-членки докладваха за замразени активи на стойност 9.89 милиарда евро и блокираха транзакции на стойност 196 милиарда евро. На 11 април, Европол, съвместно с държавите-членки, Евроюст и Фронтекс, стартира операция „Оскар“ в подкрепа на финансови и наказателни разследвания, насочени към престъпни активи, собственост на физически и юридически лица, обхванати от санкции на ЕС.

Ограничителните мерки са ефективни само ако се прилагат систематично и изцяло, а нарушенията се наказват. От държавите-членки вече се изисква да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушения на ограничителни мерки. Въпреки това, някои държави-членки използват много по-широки определения, други имат по-подробни разпоредби. В някои държави-членки нарушаването на ограничителните мерки е административно и наказателно престъпление, в някои чисто криминално престъпление, а в някои нарушенията на ограничителните мерки понастоящем водят само до административни наказания. Този пачуърк дава възможност на лицата, подложени на ограничителни мерки, да ги заобикалят.

Комисията също публикува доклад за напредъка относно прилагането на Стратегията на Съюза за сигурност на ЕС, която подчертава заплахите за сигурността, произтичащи от непредизвиканата и неоправдана война на Русия срещу Украйна. Докладът подчертава необходимостта от координиран подход на ЕС по редица въпроси и подчертава, че борбата срещу организираната престъпност е един от основните приоритети за ЕС при осигуряването на съюз за сигурност за всички.

Повече информация

Въпроси и отговори

Fact Sheet

Към директива относно наказателните санкции за нарушаване на правото на Съюза относно ограничителните мерки

Предложение за решение на Съвета за разширяване на списъка на престъпленията на ЕС, за да включи нарушаването на ограничителните мерки на Съюза

Съобщение и приложение

Възстановяване и конфискация на активи

предложение за директива относно възстановяването и конфискацията на активи

Стратегия на ЕС за справяне с организираната престъпност за 2021-2025 г

Споделете тази статия: