Шестима арестувани за извличане от Франция на 12 милиона евро измамни плащания за безработица COVID-19

На 16 юни служители от Френската национална жандармерия (Gendarmerie Nationale) и израелската полиция (משטרת ישראל) затвориха членовете на организирана престъпна група, управляваща сложна схема за измами с обезщетения от двете страни на Средиземно море. Общо шест лица бяха арестувани на различни места във Франция.

Смята се, че този престъпен синдикат е измамил френската държава от 12 милиона евро обезщетения за безработица COVID-19, като е използвал 3,600 шелф компании, за да поиска плащанията. Получените чрез измама обезщетения бяха изплатени по френски банкови сметки, преди да бъдат незабавно прехвърлени в чужбина и преместени в цяла Европа, преди да бъдат заменени във виртуални валути.  

Основният заподозрян - 30-годишен френско-израелски гражданин - и съпругата му бяха арестувани в Реплонгес (Франция) близо до швейцарската граница на 16 юни в 5 часа при опит да избягат до Женева, където планираха да вземат полет до Тел Авив резервира в последния момент. 

Час по-късно офицери от Централното управление на жандармерията за борба с нелегалния труд (OCLTI) и изследователската секция в Тулуза (SR Тулуза) нахлуха на няколко адреса в Париж (19-ти район) и предградията му (Пантин), за да арестуват техните съучастници - всички семейни роднини, и извършват претърсвания, за да намерят, наред с други неща, мястото, където се смята, че е скрита голяма сума пари. 

Паричните средства са намерени същата вечер на частен паркинг в 19-ти район на Париж). Общо 1 765 630 евро и 3 420 щатски долара в брой бяха открити скрити в огнеупорни и водоустойчиви торби. На същото място беше намерена и торбичка, съдържаща три луксозни часовника на стойност 230 000 евро и бижута на стойност 30 000 евро. 

Освен тези конфискации, френските власти са възстановили и над 6.2 милиона евро по банкови сметки, притежавани от тази престъпна група.  

Паралелно с действията във Франция, израелската полиция предприе действия срещу членовете на същата тази престъпна група, намираща се в Израел. Задържан е съучастник, а в град Нетания е претърсен кол център, за който се смята, че е бил използван за организирането на тези мащабни измами. По този повод бяха иззети телефони и високотехнологични ИТ устройства. 

реклама

Подкрепата на Европол

Подкрепата на Европол имаше решаващо значение за успеха на това дело:

• Европейският център за финансови и икономически престъпления на Европол (EFECC) извърши финансов анализ, описвайки подробно схемата, използвана от тези престъпници за пране на приходите от престъпления;
• Европейски център за киберпрестъпност на Европол (EC3) извърши анализ на крипто проследяване на активи;
• две оперативни срещи бяха организирани от Европол, за да се съберат националните следователи, които да се подготвят за деня на действието. Оттогава Европол осигурява непрекъснато разработване на разузнавателни данни в подкрепа на полевите следователи и;
• специалист от Европол беше изпратен в Париж, за да подкрепи френските власти в деня на акцията. 

Тази операция беше проведена в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа срещу престъпните заплахи (EMPACT). 
 

В 2010 Европейският съюз създаде a четиригодишен политически цикъл да се осигури по-голяма приемственост в борбата срещу тежката международна и организирана престъпност. През 2017 г. Съветът на ЕС реши да продължи политическия цикъл на ЕС за периода 2018 - 2021 г. Целта му е да се справи с най-значимите заплахи, породени от организираната и тежка международна престъпност за ЕС. Това се постига чрез подобряване и укрепване на сътрудничеството между съответните служби на държавите-членки на ЕС, институции и агенции, както и на държави и организации извън ЕС, включително частния сектор, където е приложимо. Криминалните финанси са един от приоритетите за политическия цикъл.

Споделете тази статия: