Свържете се с нас

Престъпление

Митнически съюз: ЕС засилва правилата си за контрол на пари в брой за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Публикуван

on

Нови правила влезе в сила на 3 юни, което ще подобри системата на ЕС за контрол на влизането и излизането на пари в брой. Като част от усилията на ЕС за справяне изпирането на пари и да отсече източниците на финансиране на тероризъм, всички пътници, които влизат или напускат територията на ЕС, вече са задължени да попълнят декларация за пари, когато носят 10,000 XNUMX евро или повече във валута или еквивалента й в други валути, или други начини на плащане, като пътнически чекове, записи на заповед и др.

От 3 юни обаче ще бъдат приложени редица промени, които допълнително ще затегнат правилата и ще направят още по-трудно преместването на големи количества неоткрити пари. Първо, определението за „парични средства“ по новите правила ще бъде разширено и вече ще обхваща златни монети и някои други златни предмети. Второ, митническите органи ще могат да действат на суми под 10,000 10,000 евро, когато има индикации, че паричните средства са свързани с престъпна дейност. И накрая, митническите органи могат също така да поискат подаване на декларация за разкриване на пари в брой, когато открият, че XNUMX XNUMX евро или повече в брой се изпращат непридружени по пощата, товарни превози или куриер.

Новите правила също така ще гарантират, че компетентните органи и националното звено за финансово разузнаване във всяка държава-членка разполагат с необходимата информация за проследяване и справяне с движенията на пари в брой, които могат да бъдат използвани за финансиране на незаконна дейност. Прилагането на актуализираните правила означава, че най-новите развития в международните стандарти на Работната група за финансови действия (FATF) относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма са отразени в законодателството на ЕС. Налични са пълни подробности и информационен лист за новата система тук.

EU

Поддържане на безопасното първенство на УЕФА ЕВРО 2020

Публикуван

on

Между 10 юни и 12 юли 2021 г. Европол ще бъде домакин на оперативен център за подкрепа на безопасността и сигурността по време на футболното първенство на УЕФА ЕВРО 2020. Координиран от холандската полиция, Международният център за полицейско сътрудничество (IPCC) на Националните звена за контакт по футбол ще бъде домакин на около 40 служители за връзка от 22 участващи и приемащи държави. Тази специална оперативна настройка е създадена, за да позволи бързо сътрудничество и да осигури необходимата оперативна поддръжка за безопасно и сигурно първенство.

IPCC ще служи като централен информационен център за националните правоприлагащи органи. За тази цел Европол създаде специална работна група ЕВРО 2020, за да позволи на служителите на място 24/7 да обменят лесно информация и бързо да получават указания за текущи разследвания. Оперативните дейности ще бъдат фокусирани върху обществената безопасност и криминалните заплахи, които могат да застрашат сигурността по време на турнира. Изпълнителните органи ще се насочат към заплахи като киберпрестъпления, тероризъм, уреждане на мачове, трафик на фалшиви стоки, включително фалшиви сертификати COVID-19, и други престъпления, свързани с интелектуалната собственост.

Изпълнителният директор на Европол, Катрин Де Боле, каза: „Шампионатът на УЕФА ЕВРО 2020 е уникален турнир както за футбол, така и за правоприлагащите органи. С 24 национални отбора, които играят в 11 града в цяла Европа, обединяването е от първостепенно значение за безопасността на турнира. Европол ще даде възможност за това сътрудничество, като бъде домакин на специалния оперативен център. Подкрепени от възможностите на Европол, служителите на терена ще бъдат по-добре подготвени да осигурят гладко и безопасно първенство. "

Шефът на персонала на IPCC, Макс Даниел, каза: „Комбинирането на информация за проблемите на обществения ред, поддръжниците, местата за престой и пътуванията по автомобилен, въздушен и железопътен транспорт води до актуална и интегрирана картина. Възможността за лесно споделяне на тази информация между държавите се оказа много ценна в миналото. Служителите на полицейското разузнаване от всички участващи държави правят всичко възможно, за да гарантират, че този уникален шампионат на УЕФА ЕВРО 2020 ще бъде максимално безопасен.

Участници в IPCC UEFA EURO 2020 (общ брой):

Държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Холандия. 

Страни извън ЕС: Азербайджан, Северна Македония, Руска федерация, Швейцария, Турция, Украйна, Обединеното кралство.

Организации: Интерпол и УЕФА

Продължавай да четеш

Престъпление

Глобалният бюст за престъпление включва 70 в Швеция, 49 в Холандия - Европол

Публикуван

on

Длъжностни лица от Европол, ФБР, Швеция и Холандия във вторник (8 юни) предоставиха подробности за европейския крак на глобално ужилване, при което на престъпниците бяха дадени телефони, които използваха криптиране, но които служителите на правоприлагащите органи могат да декодират и използват за прослушване на разговори , Ройтерс, Прочетете още.

Заместник-директорът на Европол Жан-Филипе Лекуф заяви на пресконференция в Хага, че като цяло правоохранителните органи от 16 държави са арестували над 800 заподозрени в 700 нападения, иззели 8 тона кокаин и над 48 милиона долара в брой и криптовалути.

"Тази международна коалиция ... извърши една от най-мащабните и усъвършенствани правоохранителни операции до момента в борбата срещу криптирани престъпни дейности, каза Лекуфе."

Служителите не разбиха всички арести във всяка държава, но шведският чиновник Линда Стааф заяви, че 70 са били арестувани в Швеция, а холандски служител заяви, че 49 са арестувани в Холандия.

Staaf, ръководител на разузнаването на шведската полиция, каза, че операцията е предотвратила 10 убийства.

Сред участващите страни са Австралия, Австрия, Швеция, Дания, Естония, Литва, Норвегия, Нова Зеландия, Шотландия, Великобритания, Германия и САЩ, каза Лекуфе.

Американското Федерално бюро за разследване трябваше да даде допълнителни подробности за операцията по-късно във вторник, но Калвин Шивърс от отдела за разследване на криминалните дела на ФБР заяви в Хага, че през 18-те месеца, предхождащи операцията, агенцията е помогнала за разпространението на телефоните до 300 престъпни групи в повече от 100 държави.

Тогава полицейските агенции "успяха да обърнат плочите на престъпните организации", каза Шивърс.

"Всъщност успяхме да видим снимки на стотици тонове кокаин, които са били скрити в пратки с плодове."

Продължавай да четеш

Престъпление

Съюз за сигурност: Правилата на ЕС за премахване на терористично съдържание онлайн влизат в сила

Публикуван

on

Забележителност правилата на ЕС за справяне с разпространението на терористично съдържание онлайн влезе в сила на 7 юни. Платформите ще трябва да премахнат терористичното съдържание, посочено от властите на държавите-членки, в рамките на един час. Правилата също ще помогнат за противодействие на разпространението на екстремистки идеологии онлайн - жизненоважна част от предотвратяването на атаки и справянето с радикализацията. Правилата включват силни предпазни мерки за осигуряване на пълно зачитане на основните права като свобода на изразяване и информация. Регламентът също така ще определи задължения за прозрачност на онлайн платформите и на националните органи да докладват за количеството премахнато терористично съдържание, мерките, използвани за идентифициране и премахване на съдържание, резултатите от жалбите и жалбите, както и броя и вида на наложените санкции на онлайн платформи.

Държавите-членки ще могат да санкционират неспазването и да вземат решение относно нивото на санкциите, което ще бъде пропорционално на естеството на нарушението. Размерът на платформата също ще бъде взет под внимание, за да не се налагат ненужно високи санкции спрямо размера на платформата. Държавите-членки и онлайн платформите, предлагащи услуги в ЕС, имат сега една година да адаптират своите процеси.

Регламентът се прилага от 7 юни 2022 г. Насърчавайки нашия европейски начин на живот Маргаритис Шинас, каза: „С тези забележителни нови правила предприемаме репресивни мерки срещу разпространението на терористично съдържание онлайн и превръщаме Съюза за сигурност в ЕС в реалност. Отсега нататък онлайн платформите ще разполагат с един час, за да премахнат терористичното съдържание от мрежата, като гарантират, че атаки като тази в Крайстчърч не могат да бъдат използвани за замърсяване на екрани и умове. Това е огромен крайъгълен камък в реакцията на Европа за борба с тероризма и антирадикализацията. "

Комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон заяви: "Незабавното сваляне на терористично съдържание е от решаващо значение за спиране на терористите да експлоатират Интернет, за да вербуват и насърчават атаки и да прославят своите престъпления. Също толкова важно е да се защитят жертвите и техните семейства да не бъдат изправени пред престъпления втора време онлайн. Регламентът определя ясни правила и отговорности за държавите-членки и за онлайн платформите, защитавайки свободата на словото, когато това е оправдано. "

Това Факти предоставя допълнителна информация за новите правила. Правилата са съществена част от правилата на Комисията Програма за борба с тероризма.

Продължавай да четеш

кикотене

Facebook

Тенденции