#Danske - Европейският банков орган открива разследване срещу Естония и датските надзорни органи за борба с изпирането на пари

Европейският банков орган (ЕБО) откри официално разследване за евентуално нарушение на правото на Съюза от страна на Естонския орган за финансови услуги (Finantsinspektsioon) и Датския орган за финансови услуги (Finanstilsynet) във връзка с дейностите по изпиране на пари, свързани с Danske Bank и естонския й в частност.

Започването на разследване следва писмо от Европейската комисия, с което ЕБО призовава ЕБО да използва правомощията си, за да провери дали естонските и датските компетентни органи не са изпълнили задълженията си съгласно правото на Съюза. Преди официалното откриване на разследването ЕБО извърши предварителни разследвания с двата органа.

Разследването е открито съгласно член 17 от регламента за създаване на ЕБО. Когато разследването води до констатиране на нарушение на правото на Съюза, член 17 предвижда, че ЕБО може да отправи препоръка до съответния компетентен орган, в който се посочват действията, необходими за спазване на правото на Съюза.

Председателят на естонския орган Килвар Кеслер заяви: „Finantsinspektsioon даде на Европейския банков орган пълно представяне на нашата надзорна работа в продължение на няколко години в Danske Bank и ние сме готови да продължим да работим заедно в пълна прозрачност в бъдеще. Сигурни сме, че ЕБО ще се отнася еднакво с надзорните органи и че същият задълбочен процес ще бъде проведен по отношение на други подобни случаи, които понастоящем са известни, и други финансови надзорници на онези страни, които са открили такива случаи. "

Управителният съвет на Finantsinspektsioon издаде днес пред Danske Bank предписание (9 февруари), забраняващо клона на банката да работи в Естония. Банката трябва да прекрати дейността си в Естония в рамките на осем месеца. Кеслер критикува датския регулатор, заявявайки, че Finantsinspektsioon е единствената институция в Естония или Дания, която реагира на дейностите на Danske Bank: „Имаме пълното право да сложим край веднъж завинаги на този изключително изключителен и нещастен случай в Естония бяха извършени сериозни и мащабни нарушения на местните правила чрез клон на чуждестранна банка, което нанесе сериозен удар върху прозрачността, надеждността и репутацията на естонския финансов пазар, докато надзорният орган на дома страната се е занимавала с банката тихо. "

Датският FSA казва, че надзорът на чуждестранните клонове и дъщерни дружества на Danske Bank се осъществява от надзорните органи на приемащата държава и че той не разбира виждането на Finantsinspektsioon, че отговорностите се предполага, че са различни в другите страни.

реклама

Споделете тази статия: