По-нататъшни противоречия на хоризонта за ЕС #freeports?

Le Freeport Luxembourg, нестабилен склад в близост до летище Findel, благодарение на специален статут позволява стоките от хубавото вино до старите майстори, за да останат необлагаеми почти неограничено в нейните трезори, наскоро са подложени на сериозен контрол.

След като група членове на ЕП изразиха загриженост, че механизмът може да бъде използван „като опорна точка за пране на пари и укриване на данъци“, Европейският парламент слагам да се отървем от свободните зони в Европейския съюз на първо място в дневния си ред. Засега обаче председателят на Европейската комисия - и бившият премиер на Люксембург, под чийто часовник е бил Льо Фрийпорт построен- Жан-Клод Юнкер отговори възраженията на членовете на ЕП към специалните данъчни зони с „снизходителност и уволнение“, както отбеляза германският евродепутат Wolf Klinz.

Независимо от неспокойството на Юнкер, европейските журналисти и депутати са идентифицирали няколко въпроса с френския спортен порт, от възможност че ограбени антики от Сирия и Ирак може би се намират в такива места за съхранение, до изключително проблемния профил на мажоритарния акционер на Le Freeport и така наречения "крал на свободния портфейл", Yves Bouvier. Бувиер, изпращач на луксозни стоки, станал търговец на изкуства съдени от бивш клиент в множество юрисдикции по света за повече от $ 1 милиарда за предполагаеми измами с изкуство. Той също е разследван от швейцарските власти, които вярват, че може дължа повече от CHF 165 милиона в гръб данъци. Другите акционери на "Льо Фрийпорт" също имат изкривена история - очевидно има Жан-Марк Перети Връзки на организираната престъпност в Корсика, докато Оливие Томас беше обвинен от кражбата на три картини на Пикасо от свещената дъщеря на известния художник.

На върха на този вече обширен каталог от проблеми с модела за свободен порт, изникна нова тревога. Задълбоченото разследване разкрива, че Филип Дауверн, главен изпълнителен директор на Le Freeport Luxembourg, може да има връзки с лица, участващи в Азербайджанска пералня, операция за изпиране на пари от няколко милиарда долара, в която управляващият елит на Азербайджан прехвърля големи суми пари чрез регистрираните във Великобритания черупкови компании.

Измамите в голям мащаб

Операцията $ 2.2 млрд., Която стана известна като азербайджанска пералня, се движеше между 2012 и 2014. институции включително азербайджанското правителство и държавната Международна банка на Азербайджан (IBA) - която беше почти на ръба на колапса след неизправната за дълга си в 2017 - изпомпва огромни суми в четири британски компании, управлявани от сенчести цифри в Британските Вирджински острови: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest и LCM Alliance.

реклама

Парите, изплатени чрез тези чуждестранни фирми, отидоха да плащат за всичко - от луксозния начин на живот на азербайджанските елити до незаконния лобиране европейски и европейски американски политици. Пълните подробности за тази мащабна операция с влияние все още стават ясни. По-рано тази година германският депутат Карин Стренц беше първият европейски политик, който се сблъсква с последствия в родината си за приемане на неразкрити подаръци от азербайджанските лобисти, а свидетелите разказваше ужасяващи истории за подкупи от кафяв плик, които се раздават в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) преди гласуването на положението с правата на човека в Азербайджан.

Сред ключовите фигури в организирането на тази измамна схема, според Проектът за докладване за организираната престъпност и корупцията (OCCRP) е бивш главен изпълнителен директор на IBA Джахангир Хаджиев. В момента Хаджиев лишени от свобода за 15 години след като са били осъдени за измама, присвояване и злоупотреба с публични средства. Жена му Замира избяга в Обединеното кралство, за да прекара безпрецедентно £ 16 милиона в Хародс и да стане първия получател на необяснимата поръчка за благосъстоянието по нов закон за борба с корупцията във Великобритания.

Хаджиев и взаимната колега на Дауверн: Хагани Баширов

Бившият колега на Хаджиев Кагани Баширов Изглежда, че е използвал напълно предимствата на пералнята, според разследване на Azadliq, азербайджанския клон на RFE / RL. Френски гражданин от азербайджански произход, който живее в Люксембург, Баширов основава редица компании, които са получили значителни заеми от IBA. Тези заеми никога не са изплащани благодарение на личната връзка на Баширов с Хаджиев, според Азербайджанската журналистка Хадиджа Исмаилова. Вместо това, редица компании контролираха Баширов изпратени и получени пари от британските компании, които съставляват азербайджанската пералня.

Според публично достъпни корпоративни регистри, Баширов и Филип Дауверн - от славата на Le Freeport - са сътрудничили поне на компании 13 през годините, от 2008 до 2018, от ВЕС Консултации и Concept.com във Великобритания, на Slovalux Инвестиции в Словакия, на. \ T Европейска агенция за спорт и развлечения в Швейцария. Доувърг е оставил редица фирми, които сподели с Баширов, двамата мъже остават в управителния съвет на Търговската камара Люксембург-Азербайджан заедно. Според съобщенията белгийските власти смятат, че има голяма вероятност Dauvergne да е свързана с някои от компаниите, участващи в азербайджанската пералня.

Добавяне на тежестта на доказателствата срещу Люксембург свободен порт

Близките делови връзки на Дауверн с Баширов повдигат въпроси за това дали той е правилният човек да защитава Le Freeport Luxembourg срещу твърдения, че съоръжението, вече опетнено от съмнителната репутация на основателя Yves Bouvier, може да бъде „Черна дупка“ за укриване на данъци и пране на пари, както я описа един евродепутат, намлява "мъртва зона на престъпление".

Действително, връзките на Dauvergne относно бизнес връзките само допринасят за цялостната липса на прозрачност около свободния порт. Както имат членовете на ЕП посочи, не е ясно какви стоки се съхраняват в европейски свободни спортове, кои са истинските собственици на тези стоки, независимо дали са били законно придобити ценности, колко често се продават предметите, които се държат във фрипорта, и за колко, и какви данъци са платени на тях. С приблизителна оценка 110 милиарда €- пълна 1% от БВП на ЕС - всяка година се изпира в блока и скандалите от Лукс течове към азербайджанския пералня, разкривайки степента, до която мръсните пари са проникнали в европейската политика, разбираемо е, че политиците от ЕС като германския евродепутат Волф Клинц имат сключено че рисковете от поддържане на съоръжения с репутационен профил като Le Freeport Luxembourg значително надвишават ползите.

Споделете тази статия: