В ранните часове на сутринта (27 ноември) повече от хиляда полицейски служители с подкрепата на Европол извършиха координирани набези срещу членовете на този високопрофесионален криминален синдикат. Бяха извършени около 180 домашни обиски, в резултат на което бяха арестувани 45 заподозрени. 

Разследването разкри, че тази мрежа за трафик на наркотици е отговорна за годишния внос на най-малко 45 тона кокаин в основните европейски морски пристанища, с печалба над 100 милиона евро в рамките на 6 месеца.

Това международно ужилване, водено от португалските, белгийските и бразилските власти, беше извършено едновременно от агенции от три различни континента, с усилията за координация, улеснени от Европол:

• Европа: Португалска съдебна полиция (Polícia Judiciária), белгийска федерална съдебна полиция (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), испанска национална полиция (Policia Nacional), холандска полиция (Politie) и румънска полиция (Poliția Română)
• Южна Америка: Бразилска федерална полиция (Федерална полиция)
• Близкия изток: Дубайската полиция и държавната сигурност на Дубай

Резултати накратко 

• 45 ареста в Бразилия (38), Белгия (4), Испания (1) и Дубай (2).
• 179 претърсвания на къщи.
• Иззети са над 12 милиона евро в брой в Португалия, 300,000 1 евро са иззети в Белгия и над 169,000 милион R $ и XNUMX XNUMX щатски долара са иззети в Бразилия.
• Иззети са 70 луксозни автомобила в Бразилия, Белгия и Испания и 37 самолета, конфискувани в Бразилия.
• 163 къщи, конфискувани в Бразилия на стойност над 132 милиона R $, две къщи, конфискувани в Испания на стойност 4 милиона евро, и два апартамента, конфискувани в Португалия на стойност 2.5 милиона евро.
• Финансови активи на 10 лица, замразени в Испания.

Глобално сътрудничество 

В рамките на извършваните разузнавателни дейности с оперативните си колеги Европол разработи надеждни сведения относно международния трафик на наркотици и прането на пари на бразилска мрежа за организирана престъпност, работеща в няколко държави от ЕС.

Престъпният синдикат е имал пряк контакт с наркокартелите в Бразилия и други държави от Южна Америка, които са били отговорни за подготовката и пратките на кокаин в морски контейнери, свързани с големи европейски морски пристанища.

Мащабът на внос на кокаин от Бразилия в Европа под техен контрол и командване е огромен и над 52 тона кокаин са иззети от органите на реда в хода на разследването.

През април 2020 г. Европол събра ангажираните държави, които оттогава работят в тясно сътрудничество, за да създадат обща стратегия за разрушаване на цялата мрежа. Основните цели бяха идентифицирани от двете страни на Атлантическия океан.

Оттогава Европол осигурява непрекъснато разработване и анализ на разузнавателни данни в подкрепа на полевите следователи. По време на деня на действието общо 8 от нейните офицери бяха разположени на място в Португалия, Белгия и Бразилия, за да съдействат там на националните власти, осигурявайки бърз анализ на новите данни, които са били събрани по време на акцията, и коригиране на стратегията както се изисква.

Коментирайки тази операция, заместник-директорът на Европол Уил ван Гемерт каза: "Тази операция подчертава сложната структура и обширния обхват на бразилските организирани престъпни групи в Европа. Мащабът на предизвикателството, с което се сблъскват днес полицията по целия свят, изисква координиран подход за справяне с наркотиците търговията през континентите. Ангажиментът на нашите партньорски държави да работят чрез Европол подкрепи успеха на тази операция и служи като продължителен глобален призив за действие. "

На 30 септември Европейската комисия беше домакин на конференция на високо ниво за борбата на ЕС срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тази конференция бележи заключението на обществената консултация, която беше стартирана успоредно с приемането на План за действие срещу изпирането на пари на 7 май 2020.

Имаше поредица от специални панелни дебати и ключови изказвания на високопоставени оратори, които са на първа линия в борбата срещу мръсните пари, включително главният прокурор на Катандзаро Никола Гратери и френският касационен съд генерален прокурор Франсоа Молинс

Икономика, която работи за хората Изпълнителният вицепрезидент на Валдис Домбровскис заяви: „Мръсните пари не трябва да имат къде да се скрият. ЕС усилва своите правила за изпиране на пари. Сега те са сред най-трудните в света - но все още не се прилагат еднакво навсякъде. Ясно е, че трябва да направим много повече, за да изключим останалите вратички, да премахнем слабите връзки и да координираме по-добре между страните от ЕС. Ефективност, ефективност, прилагане: това са водещите принципи на нашата стратегия за борба с изпирането на пари. Те трябва да се прилагат в целия ЕС и по целия свят. Така можем да го победим. "

Три тематични панела ще обхващат областите за бъдеща реформа на правилата на ЕС, докато затварящата кръгла маса ще събере представители на Европейската комисия, германското председателство и Европейския парламент, за да подчертае единната позиция и ангажираност на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Всеки панел ще включва възможност за въпроси чрез Twitter с хаштаг #StopDirtyMoneyEU. За повече информация, подробности за програмата и връзка към емисията на живо, моля вижте тук.

Руският ирландски бизнес съвет започна широко разследване на предполагаемата незаконна дейност на руския бизнесмен Сергей Говядин и неговия близък сътрудник Илдар Самиев.

Съветът, обединяващ компании, работещи в Обединеното кралство, ЕС и Русия, изпрати писмо до HSBC и редица други финансови институции в Обединеното кралство с искане за информация, която банките могат да имат за г-н Сергей Говядин. Той твърди, че и той, и г-н Самиев очевидно са участвали в пране на пари и други незаконни цели чрез правната система на Обединеното кралство и британските офиси на HSBC. Съветът иска да разследва евентуални актове на измама от г-н Говядин и г-н Самиев. Тази информация също беше изпратена до Службата за вътрешни приходи на САЩ за разглеждане и евентуална обратна връзка поради криминалния си произход. Има индикации, че и двамата използват паричните механизми на САЩ за своите незаконни дейности. Пълни копия на тези писма можете да прочетете в подножието на тази статия, докато многобройни правни документи са в притежание на EU Reporter.

Историята на Сергей Говядин има много общо с други скандални "нови богатства" от Източна Европа, които имат дълбоко криминално портфолио.

Видимо проспериращ бизнесмен и разработчик на недвижими имоти, Сергей Говядин се твърди в руските медии, че участва в много наказателни дела, свързани с измами и други криминални инциденти за продажба на елитни имоти и апартаменти в луксозни квартали в Москва. Вестниците в Русия наричат ​​г-н Говядин "инфлуенсър в сянка", твърдейки, че има корумпирани връзки с редица полицейски власти.

Заедно с Илдар Самиев, г-н Говядин отдавна е включен в руската криминална хроника като скандален човек, открит предимно в измамни сделки с частна собственост и луксозни апартаменти в страхотни квартали в Москва и предградията му. Още през 2015 г. Говядин беше „коронясан“ за „успешен милионер“ от таблоидната преса. По това време той е женен за конкурса за красота - Мис Русия. Името му обаче остава в списъците с измамници и корумпирани служители, публикувани от време на време от медиите.

Според тях Говядин и Самиев очерняват други хора, които са техни партньори, за да оправдаят своите уж незаконни сделки. В Москва отдавна се води високопоставен процес по делото на предприемача Алберт Худоян, когото Говядин и Самиев обвиниха в измама и измама. В резултат бизнесменът е арестуван. Случаят му стана допълнително известен поради нарушения от страна на разследването. Според медиите някои корумпирани служители на реда се опитаха да спечелят от ареста му.

Руският бизнес омбудсман Борис Титов вече защити Худоян. Процесът срещу него обаче продължава. Худоян страда от сърдечни заболявания.

Предполагаемата незаконна дейност на Говядин и Самиев има дълга история.

Например, заедно с Илдар Самиев се твърди, че Говядин е участвал в изтеглянето на средства от руската банка "Связ". Твърди се, че е участвал в измами с апартаменти в елитния жилищен комплекс Найтсбридж в московския квартал Хамовники, както и в редица други истории.

Например още през 2014 г. Optima Property Management LLC, собственост на Говядин, взе заем от 95 милиона долара от държавната банка „Связ“ и използва средствата за закупуване на 22 апартамента в елитния жилищен комплекс Knightsbridge в строеж в Хамовники. Тази компания беше контролирана от Сергей Говядин и Илдар Самиев чрез верига от компании, а именно руското LLC "Eurofinance" и английската компания Mansfiled Executive Limited (от 25 до 50 процента от Mansfiled Executive Limited принадлежи на Govyadin, според базата данни Endole) . В същото време цената на апартаментите по сделката беше завишена, което позволи реално да изтегли повече от милиард рубли от държавната банка.

Жилищният комплекс е построен през 2016 г. Вероятно поради изключително високата цена закупените апартаменти остават в баланса на управлението на собствеността на Оптима, тъй като е невъзможно да се продадат на толкова висока цена. „Оптима пропъртис“ все още не е върнала дълга на Банката и през 2018 г. банка „Связ“ заведе дело за възстановяване на 95 милиона долара от управлението на собственост на „Оптима“, но не успя. В резултат на това държавата, която е собственик на банка „Связ“, пострада, завършила санирането си през 2011 г. Длъжникът има в баланса апартаменти, които е малко вероятно да струват повече от 50 процента от сумата на дълга и повече от 1 милиарда рубли, уредени по сметките на разработчика Knightsbridge, контролиран от Govyadin.

Очевидно е, че искането на руския ирландски бизнес клоунцил ще бъде повод за по-внимателно и подробно внимание към незаконната дейност на Govyadin & Co. Надяваме се, че британските и американските финансови институции ще бъдат подведени под отговорност пред тези международни спекуланти.

Източна информация

Писмо на HSBC

 

 

Данъчно писмо на САЩ