Свържете се с нас

Дания

Датската полиция арестува десетки по дело за пране на пари

ДЯЛ:

Публикуван

Преди 1 година

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Датската полиция съобщи в четвъртък (5 януари), че 135 души са арестувани при мащабна операция за разследване на подозрения за пране на пари от възрастни измамници.

Това става чрез обаждане на възрастни хора, за да бъдат убедени да преведат пари от банковите си сметки или да предоставят лична банкова информация.

Торбен Сварер (началник на отдела за специални престъпления в полицията) заяви, че заподозрените не са организаторите на измамата. Вместо това те бяха това, което полицията наричаше „мулета“, които позволиха банковите им сметки да бъдат използвани за пране на пари.

Въпреки че 212 души са обвинени в пране на пари, Сварнер заяви, че някои от заподозрените все още не са на разположение.

Той каза, че полицейската операция, в която ще участват над 600 служители, е била планирана от миналата есен.

Споделете тази статия:

Свързани теми:
EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
реклама
МолдоваПреди 3 дни

Бивши служители на Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР хвърлиха сянка върху случая срещу Илан Шор
КазахстанПреди 5 дни

Пътуването на Казахстан от получател на помощ към донор: как помощта за развитие на Казахстан допринася за регионалната сигурност
КазахстанПреди 5 дни

Казахстански доклад за жертвите на насилие
BrexitПреди 5 дни

Обединеното кралство отхвърля предложението на ЕС за свободно движение на млади хора
транспортПреди 3 дни

Вкарване на железопътния транспорт в релси за Европа
BrexitПреди 5 дни

Приложението за намаляване на опашките по границите на ЕС няма да бъде готово навреме
святПреди 2 дни

Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des légations formulées par Luk Vervae
УкрайнаПреди 3 дни

Оръжия за Украйна: американските политици, британските бюрократи и министрите на ЕС трябва да сложат край на забавянията

Тенденции