Правене на бизнес в Украйна: казус от Excalibur 

Сред геополитическата турбуленция, обхващаща Украйна, се разгръща тиха борба – история за корупция, влияние и битка за справедливост.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Европейския съюз и неговите държави-членки предоставиха 47 милиарда долара финансова и бюджетна подкрепа, както и хуманитарна и спешна помощ. Обединеното кралство, като един от водещите донори на Украйна, отпусна почти £12 милиарда. С тази изключителна подкрепа Украйна трябва да упорства в въвеждането на промени в съдебната система и секторите за борба с корупцията.

Започнатите реформи по пътя към европейската интеграция вече се отразиха на позицията на Украйна в ключови световни индекси. През 2023 г. Украйна направи значителни крачки в засилването на усилията си за борба с корупцията, заемайки 104-та позиция от 180 държави в глобалния индекс. Сред страните-кандидатки за членство в Европейския съюз Украйна демонстрира най-забележителен напредък в този индекс през последното десетилетие.

Реформите се отразиха и на състоянието на украинския бизнес сектор, както се вижда от последното проучване на UBI (Ukrainian Business Index), което към Август 2023 възлиза на 38.23 от 100. Тази цифра леко се е увеличила в сравнение с юни 2023 г. (35.34) и местното дъно от септември 2022 г. (33.9). Експерти от Центъра за иновативно развитие предполагат, че увеличението на индекса отразява желанието на бизнеса да увеличи дейността си поради умора от несигурност, а не в резултат на икономически подобрения.

За да се поддържа настоящата благоприятна траектория на борба с корупцията и улесняване на стабилно икономическо съживяване, от съществено значение е да се анализират и приоритизират предизвикателствата, които биха могли да попречат на целите на европейската интеграция. Ето защо ние разгледахме случая на собственост на кораб Excalibur в района на Одеса в Украйна, който считаме за решаващ в тази рамка.

В случай на корабът Екскалибур.

От 2015 г. Excalibur се разлага в Иличевската корабостроителница. През март 2015 г., без разрешението на собственика си, израелски гражданин, корабът беше отведен на доковете на Иличевската корабостроителница за ремонт. Компанията CC Nordic Group K/S, която се е съгласила да ремонтира кораба по договор, не е участвала и е прекратила дейност през 2015 г.

С помощта на фалшиви документи собствеността върху Excalibur е прехвърлена от Conwealth Development SA (Панама) на друга панамска компания, Gellar Equities Corp. Въпреки това Conwealth Development SA няма никаква връзка със собствеността върху Excalibur. Крайният бенефициент и на двете фирми е руски гражданин на име Максим Москалев.

реклама

Оттогава собственикът на кораба води съдебни и наказателни производства в различни юрисдикции, включително Кипър и Украйна.

Забелязано е, че Максим Москалев е установил връзки с високопоставени служители от Русия, които са имали значително влияние върху украинската съдебна система чрез своите поддръжници на „Руския свят“ (транслитерация от оригинала „Русский мир“ — бел. ред.) — соц. -политическа, геополитическа и идеологическа доктрина на путинизма. Поради това, съчетано с проблема с корупцията сред украинските служители, г-н Москалев успя да избегне отговорността и да избегне наказанието.

Екскалибур, след като е бил подложен на продължителен период на техническо влошаване, беше оценен като риск за безопасността, което го прави неподходящ за предназначението му. Вследствие на това корабът е превърнат в метален скрап и продължава да стои на кейовете на корабостроителницата.

Действията на г-н Максим Москалев обаче надхвърляха простото придобиване на Екскалибур. Въпреки че родината му, Русия, е въвлечена в териториална война с Украйна, Москалев е наредил на своите сътрудници да упражняват корумпирано влияние върху украинските съдии. Крайната цел на това влияние беше да се осигурят 3.5 милиона долара обезщетение от израелски гражданин. Компенсацията беше поискана от Gellar Equities Corp., компания, контролирана от Максим Москалев, и се предполагаше, че е за пропуснати ползи в резултат на експлоатацията на остаряла баржа.

Има и други случаи на участие на г-н Москалев в корупционни практики, освен делото Екскалибур. Един такъв случай е Москалев срещу Янишевски, където Дмитрий Янишевски подава законово искане до Максим Москалев в Англия във връзка с незадоволително решение, получено в Хонконг за 6.4 милиона щатски долара. Москалев, руски гражданин, живеещ в Кипър, отказа искането, твърдейки, че центърът на основните му интереси (COMI) не се намира в Англия и Уелс. Той също така обжалва присъдата в Хонконг по подозрение за фалшификация.

Въпреки че Москалев възрази срещу Конфликт на интереси (COI) в Англия и Уелс, молбата му беше връчена лично в апартамента на съпругата му в Лондон. Москалев отхвърли искането, като се позова на чуждото си гражданство, липсата на пребиваване в апартамента в Лондон и намерението си да оспори законността на присъдата. Той поиска от Янишевски да оттегли искането.

Янишевски не се съгласи с аргументите на Москалев относно COI, заявявайки, че те не са достоверни. Янишевски представи доказателства, свързващи Москалев с апартамента в Лондон, и опроверга твърденията му за фалшификация. Въпреки че Москалев предложи удължаване на срока за обжалване на искането и присъдата от Хонконг, Янишевски отказа възстановяване на разходите.

Москалев твърди, че отказът на Янишевски да оттегли искането си трябва да има последствия, тъй като съдът установи, че Москалев е отхвърлил искането своевременно и отказът на Янишевски е неоснователен.

Съдът постанови че Москалев е имал достатъчно основания за възстановяване на дълга, като го признава за преобладаващата страна по делото - в крайна сметка са му възстановени £47,400 XNUMX от Янишевски. Адвокатска кантора, представляваща Москалев заяви, че причината за това решение е, че Янишевски е действал неправомерно, като е подал неправомерни искове (или молби за фалит или ликвидация). 

Заключения. 

От съществено значение е да се признае, че Украйна в момента се бори с две значителни препятствия - външен противник и вътрешен враг. Последните социологически проучвания, проведени от Info Sapiens, показват, че 88% от гражданите на Украйна смятат корупцията за един от най-належащите проблеми, пред които е изправена страната. Случаят Москалев служи като ярка илюстрация на този проблем.

Алиша Кърнс, председател на комисията по външни работи на Обединеното кралство и депутат от Консервативната партия, също признава Усилията на Украйна в борбата с корупцията в интервю за The Telegraph. Тя каза: „Това, което намерих за наистина интересно за украинците, е, че те не го приемат като атака, когато им говорите за необходимостта от реформи. Коя друга държава, докато е във война, казва, че ние също ще се реформираме нашите съдебни процеси, като се уверим, че има повече отчетност, да се опитаме да се справим повече с корупцията. Повечето хора казват, че не можем да направим и двете наведнъж, дайте ни момент. Те се опитаха да направят и двете, но има дълъг път за тяхното обществото, което предстои." 

Струва си да се отбележи, че Украйна наистина положи значителни усилия в борбата с корупцията и реформата на своята съдебна система през последните години. За да постигне това, страната създаде специализирани органи за борба с корупцията като Националното антикорупционно бюро на Украйна (NABU), Специализираната антикорупционна прокуратура (SAP) и Висшия антикорупционен съд. Експертите на Transparency International Украйна посочиха успешното прилагане на Антикорупционната стратегия и Държавната антикорупционна програма (SAP), както и увеличените арести и разследвания по случаи на корупция на високо ниво и използването на системата Prozorro за повечето обществените поръчки, като основни двигатели зад скорошния спад в нивата на корупция.

Алиша Кърнс обаче е права – Украйна има още много да извърви.

Споделете тази статия: