На отбраната
По-строги правила за пране на пари за борба с укриването на данъци и финансирането на тероризма
Нови правила срещу изпирането на пари, ще помагат в борбата с данъчната престъпност и финансирането на тероризма, като я прави по-лесно да се проследи прехвърляне на средства и източници на богатство © BELGA / AGEFOTOSTOCK
Крайните собственици на компании ще трябва да бъдат вписани в централните регистри в страните от ЕС, отворени както за властите, така и за хората с "легитимен интерес", като например разследващи журналисти, съгласно нови правила, вече съгласувани със Съвета и одобрени от Парламента на Сряда (20 май). Новата директива срещу изпирането на пари има за цел да засили борбата срещу данъчните престъпления и финансирането на тероризма. Одобрени бяха и нови правила за улесняване на проследяването на преводи на средства.
Централен регистър на информация тръстове ще бъде достъпна само за органите и задължени лица.
Специални мерки за „политически изложени“ лица
Текстът изяснява правилата за "политически изложени" лица ", т.е. хора с по-висок от обичайния риск от корупция поради политическите длъжности, които заемат, като държавни глави, членове на правителството, съдии от върховен съд и членове на парламента , както и членовете на техните семейства.
Когато има високо-рискови бизнес отношения с тези лица, допълнителни мерки, трябва да се въведат, например, за да се установи източникът на богатството и източника на средствата, участващи, се казва в директивата.
Проследяване на паричните преводи
Депутатите одобриха "парични преводи" регламент, който има за цел да се подобри възможността за проследяване на платци и получатели и техните активи.
Следващи стъпки
Страните-членки ще разполагат с две години за транспониране на директивата за борба с прането на пари в националните си законодателства. Трансферът на регулиране на средства ще бъде пряко приложим във всички държави-членки на 20 дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС.
Споделете тази статия:
-
МолдоваПреди 4 дни
Бивши служители на Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР хвърлиха сянка върху случая срещу Илан Шор
-
транспортПреди 5 дни
Вкарване на железопътния транспорт в релси за Европа
-
святПреди 3 дни
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des légations formulées par Luk Vervae
-
УкрайнаПреди 4 дни
Министрите на външните работи и на отбраната на ЕС обещаха да направят повече за въоръжаването на Украйна