Парламентът създаде комисия да отхвърли #TaxHaven черния списък

Членовете на ЕП настояват Европейската комисия да преоцени кои държави трябва да бъдат включени в черния списък на юрисдикциите, които не работят по пране на пари. Съвместно гласуване на комисиите по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията по граждански свободи (LIBE) поиска от Комисията да преосмисли списъка в резолюция. в сряда (3 май), Резолюцията ще бъде поставена на гласуване в предстоящата пленарна сесия.


Евродепутатът Свен Гиголд, говорител на финансовата и икономическата политика на групата на Зелените / EFA, заяви: „Черният списък на Комисията на страните с висок риск от пране на пари е смешен. Списъкът не съдържа нито един важен офшорен финансов център. Смяната на Гвиана с Етиопия в отговор на критиките на Европейския парламент изглежда като някаква лоша шега на Комисията. Очевидно не прави никакво усилие да се отнесе сериозно към опасенията на Парламента.

„ЕС се нуждае от истински черен списък на държавите, които правят пари. Изправени пред последните изтичания на пране на пари и укриване на данъци, неприемливо е Панама и други важни данъчни убежища да не са включени в черния списък на Комисията.

„Вместо да следваме ограничените препоръки на Специалната група за финансови действия (FATF), Комисията трябва да извърши собствена оценка и спешно да разпредели повече персонал за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Европейската комисия не е в състояние да изпълнява важните си задачи в борбата с финансовите престъпления само с шест души, работещи в мазето на Генерална дирекция „Правосъдие и защита на потребителите“. Персоналът и ресурсите трябва да бъдат увеличени до най-малко служители на 20 в краткосрочен план. "

Комисията идентифицира високорискови трети страни, които след това са обект на повишени мерки за надлежна проверка на клиентите. Последният черен списък от юли 2016 включва единадесет държави. През януари 2017 Европейският парламент отхвърли делегиран акт на Комисията за премахване на държавата Гвиана. Сега Комисията предлага просто да следва препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF), международния форум за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и да замени Гвиана с Етиопия. ECON и LIBE отхвърлиха това „копиране“ като недостатъчно.

В черния списък на Европейската комисия за юли 2016 за страни с високорисково изпиране на пари бяха включени следните страни 11: Афганистан, Босна, Гвиана, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен, Северна Корея и Иран. Последният делегиран акт на Комисията цели да премахне Гаяна от черния списък и да го замени с Етиопия. Списъкът не включва нито един от големите офшорни финансови центрове.

Заден план

На 19 януари 2017, Европейският парламент прие a резолюция относно отхвърлянето на делегирания акт на Комисията 24 ноември 2016.

Делегиран акт на Европейската комисия от 24 март 2017 за изменение на списък на трети страни, които не са кооперирани с изпирането на пари.

Писмо от комисар по правосъдието Вера Журова до председателите на комисиите ECON, LIBE и PANA.

Резолюция на комисията ECON-LIBE за отхвърляне на делегирания акт на Комисията 24 март 2017.

Внесени изменения към резолюцията на комисията ECON-LIBE, с която се отхвърля делегираният акт на Комисията 24 март 2017.

Критерии за включване в списъка на страните в съответствие с четвъртата директива за борба с изпирането на пари (член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015 / 849):

Политика на трета държава - член 9

1. За да се защити правилното функциониране на вътрешния пазар, се определят юрисдикции от трети държави, които имат стратегически недостатъци в своите национални режими на ПОД / ФТ, които представляват значителни заплахи за финансовата система на Съюза („високорискови трети страни“).

2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 64, за да идентифицира високорискови трети страни, като взема предвид стратегическите недостатъци, по-специално по отношение на: \ t

а) правната и институционалната рамка на ПОД / ФТ на третата страна, по-специално: \ t

i) криминализиране на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
ii) мерки, свързани с комплексната проверка на клиентите;
iii) изисквания, свързани с воденето на отчетност, и;
(iv) изисквания за докладване на подозрителни транзакции.

б) правомощията и процедурите на компетентните органи на третата държава за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и;

в) ефективността на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма при справянето с рисковете от изпиране на пари или финансиране на тероризма на третата страна.

3. Делегираните актове, посочени в параграф 2, се приемат в рамките на един месец след идентифициране на стратегическите недостатъци, посочени в този параграф.

4. Комисията взема предвид, когато е целесъобразно, при съставянето на делегираните актове, посочени в параграф 2, съответните оценки, оценки или доклади, изготвени от международни организации и органи, определящи стандарти, които са компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризъм, по отношение на рисковете, свързани с отделни трети страни.

Коментари

Facebook коментари

Tags: , , , , , , , , , , ,

категория: Начална страница, Икономика, EU, EU, Европейска комисия, Европейски парламент, Избягването на данъци, Данъчно облагане

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *