Парламентът създаде комисия да отхвърли #TaxHaven черния списък

Евродепутатът Свен Гиголд, говорител на финансовата и икономическата политика на групата на Зелените / EFA, заяви: "Черният списък на Комисията с държави, които имат висок риск от пране на пари, е смешен. Списъкът не съдържа нито един важен офшорен финансов център. Замяна на Гвиана с Етиопия в отговор на критиката на Европейския парламент изглежда като някаква лоша шега на Комисията, която очевидно не полага усилия да приеме сериозно опасенията на Парламента.

"ЕС се нуждае от истински черен списък на страните за пране на пари. Изправен пред неотдавнашните изтичания на пране на пари и укриване на данъци, неприемливо е, че Панама и други важни данъчни убежища все още не са включени в черния списък на Комисията.

„Вместо просто да следва ограничените препоръки на Работната група за финансови действия (FATF), Комисията трябва да извърши собствена оценка и спешно да разпредели повече служители за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комисията на ЕС не е в състояние да изпълни важните си задачи в борбата с финансовите престъпления само с шестима души, работещи в мазето на Генерална дирекция "Правосъдие и защита на потребителите". Персоналът и ресурсите трябва да бъдат увеличени до най-малко 20 служители в краткосрочен план. "

Комисията идентифицира високорискови трети държави, които след това са обект на засилени мерки за надлежна проверка на клиентите. Най-новият черен списък от юли 2016 г. включва единадесет държави. През януари 2017 г. Европейският парламент отхвърли Делегиран акт на Комисията за премахване на държавата Гаяна. Сега Комисията предлага просто да следва препоръките на Работната група за финансови действия (FATF), международния форум срещу прането на пари и финансирането на тероризма и да замени Гвиана с Етиопия. ECON и LIBE отхвърлиха това „поставяне на копие“ като недостатъчно.

Черният списък на Европейската комисия от юли 2016 г. за високорискови държави за пране на пари включва следните 11 държави: Афганистан, Босна, Гвиана, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен, Северна Корея и Иран. Последният делегиран акт на Комисията има за цел да премахне Гвиана от черния списък и да я замени с Етиопия. Списъкът не включва нито един от големите офшорни финансови центрове.

История

На 19 януари 2017, Европейският парламент прие a резолюция относно отхвърлянето на делегирания акт на Комисията 24 ноември 2016.

реклама

Делегиран акт на Европейската комисия от 24 март 2017 за изменение на списък на трети страни, които не са кооперирани с изпирането на пари.

Писмо от комисар по правосъдието Вера Журова до председателите на комисиите ECON, LIBE и PANA.

Резолюция на комисията ECON-LIBE за отхвърляне на делегирания акт на Комисията 24 март 2017.

Внесени изменения към резолюцията на комисията ECON-LIBE, с която се отхвърля делегираният акт на Комисията 24 март 2017.

Критерии за включване в списъка на страните в съответствие с четвъртата директива за борба с изпирането на пари (член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015 / 849):

Политика на трети държави - член 9

1. Юрисдикциите на трети държави, които имат стратегически недостатъци в националните си режими за борба с ПОД / ФТ, които представляват значителни заплахи за финансовата система на Съюза („трети страни с висок риск“), се идентифицират, за да се защити правилното функциониране на вътрешния пазар.

2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 64, за да идентифицира високорискови трети държави, като взема предвид стратегическите недостатъци, по-специално по отношение на:

а) правната и институционалната рамка на ПОД / ФТ на третата страна, по-специално: \ t

i) криминализиране на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
ii) мерки, свързани с комплексната проверка на клиентите;
iii) изисквания, свързани с воденето на отчетност, и;
(iv) изисквания за докладване на подозрителни транзакции.

б) правомощията и процедурите на компетентните органи на третата държава за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма; и

в) ефективността на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма при справянето с рисковете от изпиране на пари или финансиране на тероризма на третата страна.

3. Делегираните актове, посочени в параграф 2, се приемат в рамките на един месец след идентифициране на стратегическите недостатъци, посочени в този параграф.

4. Комисията взема предвид, когато е целесъобразно, при изготвянето на делегираните актове, посочени в параграф 2, съответните оценки, оценки или доклади, изготвени от международни организации и създатели на стандарти с компетентност в областта на предотвратяването на прането на пари и борбата с терористичните действия финансиране във връзка с рисковете, породени от отделни трети държави.

Споделете тази статия: