Парламентът създаде комисия да отхвърли #TaxHaven черния списък

Депутатите настояват Европейската комисия да оцени отново кои страни трябва да бъдат включени в черния списък на некоординирани оперативни юрисдикции за изпиране на пари. А общо гласуване на икономически и парични въпроси (ECON) и гражданските свободи (LIBE) комитети поискаха от Комисията да преосмисли списъка в резолюция В сряда (3 май), Резолюцията ще бъде подложено на гласуване в предстоящата пленарна сесия.


Евродепутатът Свен Гиголд, говорител на финансовата и икономическата политика на групата на Зелените / ЕСА заяви: "черен списък на Комисията на страните, носещи висок риск от изпиране на пари е нелепо. Списъкът не съдържа всеки един важен офшорни финансови центрове. Подмяна Гвиана с Етиопия в отговор на критиките на Европейския парламент изглежда като някаква лоша шега на Комисията. Това очевидно не прави опит да вземе загрижеността на Парламента на сериозно.

"ЕС се нуждае от истински черен списък на прането на пари страни. Сблъсквайки се с последните течове на изпирането на пари и укриване на данъци, че е неприемливо Панама и други важни данъчни убежища все още не са включени в черния списък на Комисията.

"Вместо просто да се следват препоръките на ограничени Специалната група за финансови действия (FATF), Комисията трябва да извърши своя собствена оценка и спешно се разпределят повече персонал за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Европейската комисия не е в състояние да изпълнява своите важни задачи в борбата с финансовите престъпления само с шест души, работещи в мазето на Генерална дирекция по въпросите на правосъдието и защитата на потребителите. Персонал и ресурси трябва да се увеличи до най-малко 20 служители в краткосрочен план. "

Комисията определя трети страни с висок риск, които са след това подлежи на мерки за комплексна проверка на клиента се увеличава. Най-новата черния списък от юли 2016 включва единадесет държави. През януари 2017, Европейският парламент отхвърли закон за Комисията Делегирани за отстраняване на държавата от Гвиана. Сега Комисията предлага просто да следваме препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF), международния форум срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и подмяна на Гвиана с Етиопия. ECON и LIBE отхвърлят тази "копие поставяне" като недостатъчна.

Юли 2016 черния списък на Европейската комисия за високо-рискови страни за пране на пари са включени следните страни 11: Афганистан, Босна, Гвиана, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен, Северна Корея и Иран. Най-новото делегиран акт на Комисията има за цел да премахне Гвиана от черния списък и да го замени с Етиопия. Списъкът не включва някои от най-големите офшорни финансови центрове.

Заден план

На 19 януари 2017, Европейският парламент прие резолюция относно отхвърлянето на Комисията делегиран акт на 24 ноември 2016.

Делегираният акт на Европейската комисия от 24 март 2017 за изменение на списък на не-кооперативни трети страни за пране на пари.

Писмо от комисар правосъдието Вера Jourova до председателите на ECON, комисиите LIBE и Пана.

Резолюция на Комитета по икономически и парични въпроси, LIBE отхвърляне на делегирания акт на Комисията от 24 март 2017.

Не се допуска внасянето на резолюцията на комисията по икономически и парични-LIBE отхвърляне на делегирания акт на Комисията от 24 март 2017.

Критерии към черния списък страни в съответствие с директивата за четвърти борба с прането на пари (чл 9 параграф 2 на Директива (ЕС) 2015 / 849):

Правила за трети страни - член 9

1. юрисдикции на трети страни, които имат стратегически недостатъци в техните национални режими AML / CFT, които представляват значителна заплаха за финансовата система на Европейския съюз ( "трети страни с висок риск"), се идентифицират с цел защита на правилното функциониране на вътрешния пазар.

2. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 64, за да определят трети страни с висок риск, като се вземат предвид стратегическите недостатъци, по-специално по отношение на:

(А) на правната и институционалната AML / CFT рамка на третата държава, по-специално:

(И) Криминализиране на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
(II) мерки, свързани с проверка на клиент;
(III) изисквания, свързани с водене на отчетност, както и;
(IV) изисквания да докладват за съмнителни сделки.

(Б) правомощията и процедурите на компетентните органи на третата страна за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и;

(В) ефективността на изпирането на пари / CFT система в борбата с прането на пари или финансиране на тероризма рискове от трета страна.

3. Делегираните актове, посочени в параграф 2 се приемат срок от един месец след определяне на стратегически пропуски, посочени в този параграф.

4. Комисията взема предвид, когато е уместно, при изготвянето на делегираните актове, посочени в параграф 2, съответни оценки, оценки или докладите, изготвени от международни организации и организациите по стандартизация с компетентност в областта на борбата с изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма, по отношение на рисковете, свързани с отделни трети страни.

Tags: , , , , , , , , , , ,

категория: Начална страница, Икономика, EU, EU, Европейска комисия, Европейски парламент, Избягването на данъци, Данъчно облагане