Свържете се с нас

Престъпление

Справянето с данъчните измами: Комисията предлага по-добро сътрудничество с страни извън ЕС за ДДС

ДЯЛ:

Публикуван

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

2taxevasion-финалКато част от засилената борба срещу данъчните измами Комисията днес (6 февруари) стартира процеса за започване на преговори с Русия и Норвегия за споразумения за административно сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС). Общата цел на тези споразумения е да се създаде рамка за взаимопомощ в борбата с трансграничните измами с ДДС и да се помогне на всяка страна да си възстанови дължимия ДДС.

Измамите с ДДС, включващи оператори от трети държави, представляват особено голям риск в секторите на телекомуникациите и електронните услуги. Предвид растежа на тези сектори, по-ефективните инструменти за борба с подобни измами са от съществено значение за защита на публичните бюджети. Споразуменията за сътрудничество със съседите и търговските партньори на ЕС биха подобрили шансовете на държавите-членки да идентифицират и ограничат измамите с ДДС и биха намалили финансовите загуби, които това причинява. Поради това Комисията иска от държавите-членки мандат за започване на такива преговори с Русия и Норвегия, като същевременно продължава проучвателните разговори с редица други важни международни партньори.

Комисарят по данъчното облагане Алгирдас Шемета заяви: "Веригата на доставки се е развила драстично, откакто ДДС е въведен за първи път в ЕС. Глобализацията и електронната търговия отварят нови прозорци на възможности, но също така създават нови рискове. Измамниците играят на трансграничните различия и информационните пропуски между страните. ЕС трябва да работи ръка за ръка със своите международни партньори, за да успее успешно да се бори с измамите с ДДС. Това предлага днес Комисията, с искане за преговори за мандати за формализиране на това сътрудничество. "

реклама

Споразумението за сътрудничество ще се основава на Регулиране относно административното сътрудничество в областта на ДДС, което понастоящем определя рамката за вътрешно-европейско сътрудничество в тази област. Сред начините, по които държавите-членки си сътрудничат срещу измамите с ДДС, са чрез предоставяне на взаимен достъп до своите бази данни и обмен на информация (автоматично или при поискване) за дейността на данъкоплатците. Eurofisc също е много ефективна мрежа за държави-членки за обмен на информация и сведения относно измамите с ДДС.

Използването на такива инструменти би могло да се разшири до трети страни чрез споразумения за сътрудничество срещу измамите с ДДС. ЕС възнамерява да договори такива споразумения със съседните страни, неговите основни търговски партньори и държави, за да бъдат считани за лидери в областта на услугите, предоставяни по електронен път. Засега започнаха проучвателни разговори с Норвегия, Русия, Канада, Турция и Китай. Норвегия и Русия вече посочиха, че вече са готови да започнат официални преговори.

История

реклама

Очаквано приходите от ДДС (193% от БВП) в размер на € 1.5 млрд. Са загубени поради несъответствие или несъбиране в 2011 (вижте IP / 13 / 844). Въпреки че тази загуба се дължи на комбинация от различни фактори, измамите с ДДС със сигурност са важен фактор.

Укрепването на системата за ДДС срещу измами е една от ключовите цели в реформата на системата на ДДС от Комисията (вж IP / 11 / 1508). Освен това в плана за действие на ЕС срещу укриването на данъци се посочва, че ДДС е една от областите, в които трябва да се предприемат конкретни мерки за ограничаване на измамната дейност (вж. IP / 12 / 1325).

Повече информация

MEMO / 14 / 90
План за действие за борба с данъчните измами и укриването на данъци
Сайт на комисар Алгирдас Шемета

Следвайте комисар Алгирдас Шемета на кикотене

Престъпление

Европейският пазар на кокаин: По -конкурентен и по -насилствен

Публикуван

on

По -насилствени, разнообразни и конкурентни: това са основните характеристики на търговията с кокаин в Европа. Новото Доклад на Cocaine Insights, стартиран днес (8 септември) от Европол и UNODC, очертава новата динамика на пазара на кокаин, която представлява явна заплаха за европейската и световната сигурност. Докладът беше представен като част от работната програма на CRIMJUST-Засилване на сътрудничеството в областта на наказателното правосъдие по маршрутите за трафик на наркотици в рамките на Глобалната програма за незаконни потоци на Европейския съюз.

Раздробяването на престъпния пейзаж в страните източници създаде нови възможности за европейските престъпни мрежи да получават директни доставки на кокаин, като изключиха посредниците. Тази нова конкуренция на пазара доведе до увеличаване на предлагането на кокаин и съответно до повече насилие, тенденция, развита в Оценка на заплахите от сериозна и организирана престъпност на Европол през 2021 г.. Досегашните господстващи монополи в доставките на едро на кокаин на европейските пазари бяха предизвикани от новите мрежи за трафик. Престъпните мрежи от Западните Балкани например са установили преки контакти с производителите и са си осигурили видно място в доставките на едро на кокаин. 

Докладът подчертава значението на намесата при източника, тъй като този пазар е силно задвижван от веригата на доставки. Укрепването на сътрудничеството и по -нататъшното увеличаване на обмена на информация между правоприлагащите органи ще подобрят ефективността на разследванията и разкриването на пратки. Докладът подчертава значението на разследванията за изпиране на пари за проследяване на незаконните печалби и на конфискацията на помощи, свързани с престъпни дейности. Тези финансови разследвания са в основата на борбата срещу трафика на кокаин, като гарантират, че престъпните дейности не се изплащат.

реклама

Джулия Виедма, ръководител на отдела на Оперативно -аналитичния център на Европол, заяви: „Трафикът на кокаин е един от ключовите проблеми за сигурността, с които се сблъскваме в ЕС в момента. Близо 40% от престъпните групи в Европа са замесени в трафик на наркотици, а търговията с кокаин генерира печалби от милиарди евро от престъпления. По -доброто разбиране на предизвикателствата, пред които сме изправени, ще ни помогне да се противопоставим по -ефективно на насилствената заплаха, която мрежите за трафик на кокаин представляват за нашите общности. "  

Chloé Carpentier, ръководител на секцията за изследване на наркотиците в UNODC, подчерта, че „настоящата динамика на диверсификация и разпространение на канали за доставка на кокаин, престъпни участници и модалности вероятно ще продължи, ако не бъде проверена“.

реклама
Още

коронавирус

Неразкрито: 23 задържани поради измама с бизнес имейл с COVID-19

Публикуван

on

Сложна схема за измами, използваща компрометирани имейли и измами с авансово плащане, е разкрита от властите в Румъния, Холандия и Ирландия като част от координирано от Европол действие. 

На 10 август 23 заподозрени бяха задържани в поредица от обиски, извършени едновременно в Холандия, Румъния и Ирландия. Общо бяха претърсени 34 места. Смята се, че тези престъпници са измамили компании в най -малко 20 държави с приблизително 1 милион евро. 

Измамата е ръководена от организирана престъпна група, която преди пандемията от COVID-19 вече неправомерно предлагаше други измислени продукти за продажба онлайн, като дървени пелети. Миналата година престъпниците смениха начина си на действие и започнаха да предлагат защитни материали след избухването на пандемията COVID-19. 

реклама

Тази престъпна група - съставена от граждани от различни африкански страни, пребиваващи в Европа, създава фалшиви имейл адреси и уеб страници, подобни на тези, принадлежащи на законни компании за търговия на едро. Представяйки се за тези компании, тези престъпници биха подмамили жертвите - предимно европейски и азиатски компании, да правят поръчки при тях, като искат авансовите плащания, за да бъдат изпратени стоките. 

Доставката на стоките обаче никога не се е състояла, а приходите са били изперени през румънски банкови сметки, контролирани от престъпниците, преди да бъдат изтеглени на банкомати. 

Европол подкрепя този случай от началото му през 2017 г. чрез: 

реклама
  • Събиране на националните следователи от всички страни, които са видели, че работят в тясно сътрудничество с Европейския център за киберпрестъпност (EC3) на Европол, за да се подготвят за деня за действие;
  • осигуряване на непрекъснато развитие и анализ на разузнаването в подкрепа на разследващите на място, и;
  • изпраща двама от своите експерти в областта на киберпрестъпността в набезите в Холандия, за да подкрепят холандските власти при кръстосана проверка на информацията в реално време, събрана по време на операцията, и за осигуряване на съответните доказателства. 

Евроюст координира съдебното сътрудничество с оглед на претърсванията и оказва подкрепа при изпълнението на няколко инструмента за съдебно сътрудничество.

Това действие беше извършено в рамките на Европейска мултидисциплинарна платформа срещу криминални заплахи (EMPACT).

Следните правоприлагащи органи са участвали в това действие:

  • Румъния: Национална полиция (Poliția Română)
  • Холандия: Национална полиция (Politie)
  • Ирландия: Национална полиция (An Garda Síochána)
  • Европол: Европейски център за киберпрестъпност (EC3)
     
EMPACT

В 2010 Европейският съюз създаде a четиригодишен политически цикъл да се осигури по -голяма приемственост в борбата срещу сериозната международна и организирана престъпност. През 2017 г. Съветът на ЕС реши да продължи политическия цикъл на ЕС за периода 2018 - 2021 г. Тя има за цел да се справи с най -значимите заплахи, които представляват организираната и тежка международна престъпност за ЕС. Това се постига чрез подобряване и укрепване на сътрудничеството между съответните служби на държави-членки на ЕС, институции и агенции, както и държави и организации извън ЕС, включително частния сектор, когато е уместно. Киберпрестъпността е един от приоритетите на цикъла на политиката.

Още

Престъпление

18 са арестувани за контрабанда на повече от 490 мигранти през Балканския маршрут

Публикуван

on

Служители от румънската полиция (Poliția Română) и граничната полиция (Poliția de Frontieră Română), подкрепяни от Европол, демонтираха организирана престъпна група, замесена в контрабандата на мигранти през т. Нар. Балкански маршрут.

Денят на действие на 29 юли 2021 г. доведе до:

  • 22 домашни обиски
  • Арестувани са 18 заподозрени
  • Изземване на боеприпаси, пет автомобила, мобилни телефони и 22 000 евро в брой

Престъпната мрежа, действаща от октомври 2020 г., се състои от египетски, иракски, сирийски и румънски граждани. Престъпната група имаше клетки в страните по балканския път, откъдето регионалните фасилитатори управляваха вербуването, настаняването и транспортирането на мигранти от Йордания, Иран, Ирак и Сирия. Няколко престъпни клетки, базирани в Румъния, улесниха граничния пункт от България и Сърбия на групи мигранти и уредиха временното им настаняване в района на Букурещ и в западна Румъния. След това мигрантите бяха контрабандни до Унгария на път за Германия като крайна дестинация. Общо бяха засечени 26 незаконни превоза на мигранти и 490 мигранти бяха открити при опит за нелегално преминаване на румънската граница. Много добре организирана, престъпната група е участвала и в други престъпни дейности, като трафик на наркотици, измами с документи и престъпления срещу собствеността.

реклама

До 10,000 XNUMX евро на мигрант

Мигрантите плащат между 4,000 10,000 и 4,000 5,000 евро в зависимост от сегмента на трафика. Например цената за улесняване на преминаването от Румъния до Германия беше между 60 и 2 евро. Мигрантите, някои от които семейства с малки деца, бяха настанени в изключително лоши условия, често без достъп до тоалетни или течаща вода. За сигурните къщи заподозрените наемаха квартири или използваха жилищата на членове на групата, разположени главно в районите на окръг Калараши, окръг Яломиша и Тимишоара. В една от сигурните къщи, с размери около 100 мXNUMX, заподозрените са скрили XNUMX души едновременно. След това мигрантите бяха прехвърлени в рискови условия в препълнени камиони между стоки и във фургони, скрити в скривалища без подходяща вентилация. 

Европол улесни обмена на информация и предостави аналитична подкрепа. В деня на действието Европол изпрати един анализатор в Румъния, за да провери в реално време оперативната информация спрямо базите данни на Европол, за да предостави информация за следователите на място. 

реклама

Гледам видео

Още
реклама
реклама
реклама

Тенденции