Свържете се с нас

Престъпление

Европейската комисия приема нов списък на трети страни със слаби #MoneyLaundering и #TerroristFinancing режими

ДЯЛ:

Публикуван

Преди 5 години

on

Ние използваме вашата регистрация, за да предоставяме съдържание по начини, по които сте се съгласили, и за да подобрим разбирането ни за вас. Можете да се отпишете по всяко време.

Днес (18 февруари) Комисията прие новия си списък на трети страни 23 със стратегически недостатъци в техните рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този списък е да защити финансовата система на ЕС чрез по-добро предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.
В резултат на включването в списъка банките и други предприятия, обхванати от правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, ще трябва да прилагат засилени проверки (due diligence) на финансовите операции, включващи клиенти и финансови институции от тези високорискови трети страни, за да идентифицират по-добре подозрителните паричните потоци. Въз основа на нова методология, което отразява по-строгите критерии на 5th Директива за борба с изпирането на пари, която е в сила от юли 2018, списъкът е създаден след задълбочен анализ.

Комисарят по правосъдието, потребителите и равенството между половете Вера Юрова заяви: „Установихме най-силните стандарти за борба с изпирането на пари в света, но трябва да се погрижим мръсните пари от други държави да не намерят път към нашата финансова система. Мръсните пари са жизнената сила на организираната престъпност и тероризма. Приканвам изброените страни да отстранят бързо своите недостатъци. Комисията е готова да работи в тясно сътрудничество с тях, за да се справи с тези въпроси от взаимен интерес. "

Комисията заключи, че страните 23 имат стратегически недостатъци в своите режими за борба с изпирането на пари / финансирането на тероризма. Това включва страните 12, изброени от Специалната група за финансови действия и допълнителните юрисдикции на 11. Някои от изброените днес страни вече са в списъка на ЕС, който включва страните 16. Списъкът е създаден въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, която бе подготвена от Комисията след консултации с държавите-членки и публикувана на 13 ноември 2018.

A съобщение за печата, а Въпроси и отговори и Факти са достъпни онлайн за повече информация. Комисар Jourová ще проведе пресконференция в 11h30, която може да бъде последвана на живо тук, [Европейски парламент, Страсбург]

Споделете тази статия:

Свързани теми:
EU Reporter публикува статии от различни външни източници, които изразяват широк спектър от гледни точки. Позициите, заети в тези статии, не са непременно тези на EU Reporter.
реклама
МолдоваПреди 3 дни

Бивши служители на Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР хвърлиха сянка върху случая срещу Илан Шор
КазахстанПреди 5 дни

Пътуването на Казахстан от получател на помощ към донор: как помощта за развитие на Казахстан допринася за регионалната сигурност
КазахстанПреди 5 дни

Казахстански доклад за жертвите на насилие
BrexitПреди 5 дни

Обединеното кралство отхвърля предложението на ЕС за свободно движение на млади хора
транспортПреди 3 дни

Вкарване на железопътния транспорт в релси за Европа
BrexitПреди 5 дни

Приложението за намаляване на опашките по границите на ЕС няма да бъде готово навреме
УкрайнаПреди 3 дни

Оръжия за Украйна: американските политици, британските бюрократи и министрите на ЕС трябва да сложат край на забавянията
общПреди 3 дни

Как да създаваме привлекателни материали с помощта на графики

Тенденции