Европейската комисия реши да сезира Люксембург пред Съда на ЕС за транспониране само на част от 4-та директива за изпиране на пари (Директива 2015/849) ...
Европейската комисия прие становище, с което се изисква от малтийския надзорен орган за борба с изпирането на пари (Отдел за анализ на финансовото разузнаване) да продължи да предприема допълнителни мерки за пълно спазване на ...
В операция, подкрепена от Европол, българските власти в сътрудничество с тайните служби на САЩ са конфискували 11 милиона евро и 1.7 милиона долара подправени ...
Евродепутатите приеха нови правила, за да ускорят замразяването и конфискацията на престъпни активи в целия ЕС. Новите правила, вече неофициално договорени между Парламента ...
ЕС улеснява конфискуването на доходи от престъпления © AP Images / European Union-EP Замразяването и конфискуването на доходи от престъпления е един от най-добрите начини за борба ...
Няколко холандски банки наблюдават недостатъчно клиентите и техните транзакции, позволявайки на клиентите да използват сметки за пране на пари и други престъпни дейности, холандската централна банка ...
След публикуването на констатациите от разследването на клона на Danske Bank в Естония, членовете на Европейския парламент от S&D призоваха за повече действия в целия ЕС за справяне с ...