Днес (21 февруари) директорът на Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ посети централата на Европол и обсъди ...
Европейският банков орган (ЕБО) откри официално разследване за евентуално нарушение на правото на Съюза от естонския орган за финансови услуги (Finantsinspektsioon) и ...
Днес (18 февруари) Комисията прие своя нов списък от 23 трети държави със стратегически недостатъци в техните рамки за изпиране на пари и финансиране на тероризма. ...
Европейската комисия проследява едно от действията, посочени в предложението на президента Юнкер за състоянието на Съюза за засилване на надзора срещу изпирането на пари ....
Започва последното от поредица проучвания, поръчани от лявата група на Европейския парламент (GUE / NGL), разглеждащи данъчното облагане в ЕС, като фокусът се измества ...
Работейки заедно с Европол, Евроюст и Европейската банкова федерация (EBF), полицейски сили от над 20 държави арестуваха 168 души (до момента) като част от ...
Новите мерки за борба с изпирането на пари по наказателно законодателство влязоха в сила в целия ЕС. Новите правила ще гарантират, че опасните престъпници и ...