Петата директива за борба с изпирането на пари влезе в сила след публикуването й в Официален вестник на ЕС. Предложена от Комисията през юли 5 г., новата ...
Нови мерки за засилване на борбата на ЕС срещу изпирането на пари бяха неофициално договорени от преговарящите от Парламента и Съвета. В момента разликите между страните от ЕС ...
За да хвърли светлина върху истинските собственици на компании за пощенски кутии, всеки гражданин в бъдеще ще има достъп до данни за действителните собственици на фирми ...
Евродепутатите Джудит Саргентини и Кришянис Каринш За да увеличат прозрачността и да отговорят на най-новите технологични разработки, евродепутатите гласуват на 19 април за актуализация на ЕС ...
Операция Tulipan Blanca, координирана от Европол и проведена от испанската Guardia Civil с подкрепата на финландските власти и разследването на националната сигурност на САЩ, ...
Поредица от разследвания, публикувани в понеделник (5 март) от Проекта за отчитане на организираната престъпност и корупцията (OCCRP), известна организация за разследване, показват как достъпът ...
Въпреки яростната опозиция, Тунис е добавен към европейския черен списък на трети страни, за които се смята, че са изложени на „висок риск“ от пране на пари и финансиране на тероризма ....