Европейската комисия реши да сезира Люксембург пред Съда на ЕС за транспониране само на част от 4-та директива за изпиране на пари (Директива 2015/849) ...
Европейската комисия прие становище, с което се изисква от малтийския надзорен орган за борба с изпирането на пари (Отдел за анализ на финансовото разузнаване) да продължи да предприема допълнителни мерки за пълно спазване на ...
Няколко холандски банки наблюдават недостатъчно клиентите и техните транзакции, позволявайки на клиентите да използват сметки за пране на пари и други престъпни дейности, холандската централна банка ...
След публикуването на констатациите от разследването на клона на Danske Bank в Естония, членовете на Европейския парламент от S&D призоваха за повече действия в целия ЕС за справяне с ...
Във вторник (10 юли) комисията по граждански свободи прие нови правила за ускоряване на замразяването и конфискацията на престъпни активи в целия ЕС ....
Петата директива за борба с изпирането на пари влезе в сила след публикуването й в Официален вестник на ЕС. Предложена от Комисията през юли 5 г., новата ...
Нови мерки за засилване на борбата на ЕС срещу изпирането на пари бяха неофициално договорени от преговарящите от Парламента и Съвета. В момента разликите между страните от ЕС ...